Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Wiadomości
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Opinie (185)
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

fot. galeria Trojmiasto.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • 2022-05-19 18:53

    Opinia wyróżniona

    oj te gdanskie sady (7)

    poreczenia, srodki wolnosciowe, nic tylko reformowac, albo wprowadzic odpowiedzialnosc cywilna za postanowienia sedziow, by za bledy placili wlasnym majatkiem

    1 rok

    • 58 25

    • 2022-05-22 15:43

      czytaj ze zrozumieniem

      Rozumiem, że czytanie ze zrozumieniem nie jest takie łatwe. Prokurator zastosował, nie sąd. To są inne instytucje ;-)

      Jac

      1 rok

      • 0 0

    • 2022-05-20 14:42

      Dlaczego sędziów (1)

      Przecież wyraźnie napisane jest że prokuratura wnioskowała o taki nadzów ....

      1 rok

      • 2 1

      • 2022-05-21 06:55

        zapomniales napisac "niezalezna prokuratura" ;P

        i co to "nadzów"?

        1 rok

        • 0 0

    • 2022-05-19 22:07

      jest rozwiazanie

      na gdanskie sady dron byraktar ma recepte!
      tak prawiczki!

      1 rok

      • 3 2

    • 2022-05-19 22:06

      jest rozwiazanie

      1 rok

      • 0 0

    • 2022-05-19 19:06

      Ktos sie tu musial bardzo postarac, zeby napisac cos bez polskich znakow. Pojac tego nie mozna

      1 rok

      • 4 1

    • 2022-05-19 18:58

      Umiesz czytać? To przeczytaj:

      Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.

      1 rok

      • 3 5

  • 2022-05-19 18:52

    Opinia wyróżniona

    w elektrownię w Ostrołęce utopiono 1 miliard i 300 milionów i co? i nic (14)

    1 rok

    • 131 28

    • 2022-05-21 06:19

      W porywach

      do 4mld złotych straty za budowę elektrowni Ostrołęka,

      1 rok

      • 2 1

    • 2022-05-20 14:24

      ***** *** (1)

      Ale utopiono w świetle prawa i sprawiedliwości,
      Czyli nie podlega ściganiu przez ***kuraturę.

      1 rok

      • 7 4

      • 2022-05-20 14:59

        Lubię PiS

        8 gwiazdek

        1 rok

        • 2 3

    • 2022-05-20 06:40

      A póżniej się dziwisz skąd ludzie w Trójmieście maja na nowe Porsche i Bentleye.

      1 rok

      • 7 1

    • 2022-05-19 23:44

      Gdzie jest CBA

      1 rok

      • 5 0

    • 2022-05-19 18:57

      (8)

      Pokaż dokumenty i jakies dowody, czy to tylko puste słowa borysa d*pki...i czemu platforma budowala nieoplacalną Ostrołeke ktorą trzeba było zburzyć? Tego nie bylo juz w magicznej szufladzie kopacz?

      1 rok

      • 10 34

      • 2022-05-19 19:34

        Misiek... ale Ostrołękę zaczeli budować w 2018 roku (5)

        Czy to naprawdę tak trudno "wygooglować" ?

        1 rok

        • 25 4

        • 2022-05-20 14:51

          d**il wyborca PO

          Miernota życiowa, poczop

          1 rok

          • 4 10

        • 2022-05-19 22:14

          (3)

          Ale wszystkie papiery i formalności jak i pierwsze koszty były z wczasów platformy, jak ze wszystkim zresztą. Tak twierdzi sama kopacz i donald, że to ich pomysły. Niech się w końcu zdecydują może.

          1 rok

          • 5 16

          • 2022-05-20 08:55

            Tusk i Kopacz, rządzili tylko do pażdziernika 2015 roku (2)

            1 rok

            • 17 2

            • 2022-05-20 14:52

              Najgorszy okres dla Polski (1)

              1 rok

              • 6 10

            • 2022-05-21 07:40

              433miliardy Długu+ tylko w dwa ostatnie lata

              Najwyższa Inflacja+ od wejścia Polski do UE
              Najwyższa umieralność Polaków od 1945r.
              od takaja eta "Dobra Zmiana+"

              ---

              1 rok

              • 8 3

      • 2022-05-19 19:03

        (1)

        Zapytaj gdyńskiego Marcina H. ile kasy bierze za pilnowanie łąki?
        Jakoś ostatnio znikł z telewizorów - czemu?

        1 rok

        • 25 10

        • 2022-05-19 19:08

          Nie zaprzątaj sobie lewackiej głowki tak wielką inwestycja bo to nie dla was, skup sie na kolejnym mac donaldzie albo ławce w Gdansku za 400 tysiecy....

          1 rok

          • 13 25

  • 2022-05-19 18:17

    Opinia wyróżniona

    To znaczy, (4)

    ze handel złomem to intratne zajęcie

    Superniuniek

    1 rok

    • 95 4

    • 2022-05-21 23:50

      właściciele dużych złomowców to tylko drobni milionerzy i mają gotówkę, działki i sprzęt za grube pieniądze. Janusz w garniaku i służbowym aucie będzie udawał bogatego.

      1 rok

      • 0 0

    • 2022-05-20 12:10

      To znaczy że wystawił fałszywe faktury na 900tyś, dostał te pieniądze z banku a wyszedł na wolność za 100tyś.
      I jak tu się ma w tym kraju opłacać bycie uczciwym?

      1 rok

      • 5 0

    • 2022-05-20 07:38

      Niech powie jak Grodzki

      To sprawa polityczna i nieufa w sądy.

      Holo

      1 rok

      • 5 4

    • 2022-05-19 19:39

      Brawo, szerloku.

      1 rok

      • 11 0

Wszystkie opinie

  • 2022-05-19 18:12

    a myślałem że to szczęśliwy koniec Magdy M. :/...

    1 rok

    • 53 20

  • 2022-05-19 18:12

    (2)

    Areszt tymczasowy nie istnieje. Policja moze gloic sie i troic, to samo fotyczy zorg szajek zlodziei aut, a wolny sad co najwyzej poreczenie majatkowe!

    1 rok

    • 32 18

    • 2022-05-19 18:27

      Taaa...
      A niektórzy w areszcie tymczasowym latami siedzą

      1 rok

      • 15 0

    • 2022-05-20 09:55

      Jak masz posmarowane w sadzie

      To nigdy nic ci się nie stanie

      1 rok

      • 1 0

  • 2022-05-19 18:12

    Zawsze mnie śmieszyło "poręczenie majątkowe" wobec osób podejrzewanych o kradzież pieniędzy :) (1)

    1 rok

    • 95 12

    • 2022-05-19 19:15

      Oczywiście ułamek tego co...

      MSP

      1 rok

      • 6 1

  • 2022-05-19 18:15

    Ale jak (2)

    Panowie ja oglądałem złomowisko pl i tam nie mieli faktur... A tutaj trzeba mieć...

    Wk

    1 rok

    • 48 6

    • 2022-05-19 19:19

      Cala Polska czyta dzieciom, rowniez u Ciebie na wsi.

      1 rok

      • 6 1

    • 2022-05-21 23:52

      podatek za złom to 2% od kwoty powyżej 1tys zł. Zawsze można wypisać 5 kwitów z różną datą i go nie płacić.

      1 rok

      • 1 0

  • 2022-05-19 18:17

    Opinia wyróżniona

    To znaczy, (4)

    ze handel złomem to intratne zajęcie

    Superniuniek

    1 rok

    • 95 4

    • 2022-05-19 19:39

      Brawo, szerloku.

      1 rok

      • 11 0

    • 2022-05-20 07:38

      Niech powie jak Grodzki

      To sprawa polityczna i nieufa w sądy.

      Holo

      1 rok

      • 5 4

    • 2022-05-20 12:10

      To znaczy że wystawił fałszywe faktury na 900tyś, dostał te pieniądze z banku a wyszedł na wolność za 100tyś.
      I jak tu się ma w tym kraju opłacać bycie uczciwym?

      1 rok

      • 5 0

    • 2022-05-21 23:50

      właściciele dużych złomowców to tylko drobni milionerzy i mają gotówkę, działki i sprzęt za grube pieniądze. Janusz w garniaku i służbowym aucie będzie udawał bogatego.

      1 rok

      • 0 0

  • 2022-05-19 18:21

    Zatrzymany dostał dozór policji ? Tam gdzie został zatrzymany ? Bez sensu.

    Czyli został zatrzymany i jest przetrzymywany w swoim domu ? A policja przed drzwiami czy jak ? Jak zatrzymany ?

    1 rok

    • 21 6

  • 2022-05-19 18:29

    Brawo, przez ostatnie 7 lat wyłapano wielu przestepców VAT, a ci z małej Sycylii cieszą podwójnie. (36)

    Teraz tylko postawić go przed normalny sąd a nie ten od KOlesi magdy. M czy donalda T

    1 rok

    • 212 316

    • 2022-05-19 18:42

      NaPiSz kogo za VAT-ę zatrzymano w ciągu 7 lat? (8)

      A kogo kryję się za przepisywanie majątku z męża na żonę i sprzedaży działki na słupa?

      Iwonka M.

      1 rok

      • 120 25

      • 2022-05-19 19:29

        za trudne pytanie mu zdałeś

        a to już 7 lat...

        1 rok

        • 35 9

      • 2022-05-19 19:42

        Paweł A. krył swoją rodzinę, która otrzymywała korzyści majątkowe (2)

        w zamian za przychylne decyzje byłego prezydenta Gdańska. Tyle weliemy na pewno. Magda A. miała czas wytłumaczyć się z nielegalnych wpływów na konto ale wolała pięć ciasto i śmiać się wam w twarz.
        A w ogóle to sianko dostali od dziadków.
        I wy takich ludzi wybieracie, koniec świata...

        1 rok

        • 34 50

        • 2022-05-19 19:59

          Iwona M. jeszcze lepsza - sprzedaje srebra rodowe do rajów podatkowych (1)

          A Mateusz udaje głupiego i biednego

          1 rok

          • 52 23

          • 2022-05-20 05:47

            Czy ja wiem czy taka lepsza.

            Przynajmniej nie łamie prawa. A Magdalena dalej nie wie skąd wzięli 200 i 400 tysięcy na koncie. Nie wie też dlaczego jej teściowa dostała mieszkanie za pół darmo w Brzeźnie. Nie wie skąd dziadki mieli pieniądze, które później im przekazali.
            A na to już paragrafy są.

            1 rok

            • 18 16

      • 2022-05-19 20:24

        Największe wałki na VAT tylko u narodowo - socjalistycznego PiS :)

        technik Maliniak z Nowogrodzkiej

        1 rok

        • 46 25

      • 2022-05-19 20:40

        A skąd on ma wiedzieć dzbanie?

        Zgłaszamy i fortuny nagle zmalały niektórym. I tyle

        1 rok

        • 4 2

      • 2022-05-20 09:56

        Tusk tez przepisal wszystko na żonę (1)

        I co teraz?

        1 rok

        • 1 10

        • 2022-05-20 18:23

          Nic, bo jego majątek był znany

          Tusk przepisał majątek, który był wyszczególniony w opublikowanych wcześniej oświadczeniach majątkowych. Nie przepisywał go po to żeby coś ukryć, w odróżnieniu od pewnego nabywcy działki od zaprzyjaźnionego purpurata, opylonej później z niezłą przebitką.

          1 rok

          • 5 1

    • 2022-05-19 18:49

      2017-2018 to raczej już żądy PIS a nie PO (7)

      1 rok

      • 56 11

      • 2022-05-19 18:54

        (6)

        Rządy* totalny analfabeto, zgadza sie i CBA pracuje sprawnie i łapie takich złodziei, nie to co przed 2015 rokiem gdzie z Polski wyplywały miliardy.

        1 rok

        • 21 64

        • 2022-05-19 19:04

          A ty tak poważnie? Dodatkowy etat wyrabiasz bo z partii mało płacą czy o co chodzi?

          1 rok

          • 54 9

        • 2022-05-19 19:06

          Cyrlica ci źle tłumaczy - pobierz nową wersją od Konfederacji

          1 rok

          • 39 9

        • 2022-05-20 08:19

          433miliardy długu+ tylko za ostatnie dwa lata

          najwyższa inflacja+ od wej.Polski do UE
          najwyższa umieralność Polaków od 1945r.
          wot takaja "dobra zmiana"

          ---

          1 rok

          • 23 3

        • 2022-05-20 09:07

          Jednego mniej

          Jeszcze trochę ich zostało, warto w sejmie poszukać

          1 rok

          • 1 0

        • 2022-05-20 10:32

          Teksty rodem z tvpis pis-iorze niedoinformowany

          1 rok

          • 5 1

        • 2022-05-20 18:27

          Tylko co ma do tego CBA??

          Od przekrętów gospodarczych są wydziały PG w Policji. CBA jest zdaje się od innych spraw.

          1 rok

          • 1 0

    • 2022-05-19 19:20

      Czemu

      Zawsze jak wypowiada się ktoś z wyborców partia krasnala z nowogrodzkiej, nie potrafi po polsku pisać? Ukryta opcja niemiecka czy wy od orbana i Putina są?

      1 rok

      • 37 13

    • 2022-05-19 19:47

      A ci spece z PISu od utopienia 1,4 miliarda na Ostrołękę C, m.in. pieniędzy wyłożonych przez Energę, to kiedy zostaną wyłapani?

      jasc

      1 rok

      • 35 13

    • 2022-05-19 19:59

      (1)

      podaj choc jeden przyklad tych wylapanych za wat!!!!.

      1 rok

      • 21 7

      • 2022-05-20 10:34

        Tak samo jak całe PO miało siedzieć z Tuskiem na czele.

        I co?maja sądy i nie potrafią nikogo skazac

        1 rok

        • 6 2

    • 2022-05-19 20:21

      Przez ostatnie lata mamy prawdziwe eldorado złodziejstwa. (1)

      Dojna Zmiana kradnie na wyścigi przy pełnej obstawie CBA i ludzi Ziobry. Łapówki nie wynoszą już pół mln złotych, ale mówi się o takich 50 mln zł. Ale kto sprawdzi państwie spółki: Orlen, PZU, Zarząd Portu. Tam wyciekają miliardy

      1 rok

      • 23 11

      • 2022-05-20 12:40

        Ale przecież to wina Tuska :P

        1 rok

        • 2 0

    • 2022-05-19 20:39

      Solidarnie zgłaszamy,, biznesmenów,, do UKS. Działa na 100% (2)

      Nie do Urzędu Skarbowego a do Urzędu Kontroli Skarbowej. I mają POzamiatane

      1 rok

      • 6 10

      • 2022-05-19 21:03

        W pierwzej kolejności zgłoś Rydza (1)

        i resztę tej beztroskiej trzódki

        jasc

        1 rok

        • 18 9

        • 2022-05-20 09:11

          na rydza to i kaczuś za krótki

          ---

          1 rok

          • 4 0

    • 2022-05-19 20:40

      Prosty chłop z Ciebie.

      Szwed

      1 rok

      • 3 1

    • 2022-05-19 20:41

      Tuman z ciebie, używaj własneggo rozumu

      o ile jakiś masz.

      1 rok

      • 3 2

    • 2022-05-19 20:43

      Mala sycylia =obajtki 60 chalup.

      1 rok

      • 15 12

    • 2022-05-19 21:38

      Wielu, czyli całych pięciu..

      1 rok

      • 3 1

    • 2022-05-19 22:01

      (1)

      Sady ziobry sa najlepsze.

      Darek

      1 rok

      • 1 8

      • 2022-05-20 09:48

        Raz

        w sadzie rosną drzewka owocowe.

        1 rok

        • 3 1

    • 2022-05-20 09:41

      Tak

      Ci co dali łapki w dół to właśnie ci KOlesie.

      1 rok

      • 1 1

    • 2022-05-20 10:25

      Kacperek nie pieprz głupot

      Największe przekręty robi się na Nowogródzkiej

      1 rok

      • 2 0

    • 2022-05-20 12:37

      A ten swoje...

      kiedy po kradło, teraz kradnie pis - tak czy siak przerąbane... i nie oglądaj tyle tvp1, poszukaj niezależnych źródeł informacji.

      1 rok

      • 0 0

    • 2022-05-20 12:58

      Magda M

      ośle to był film

      mimi

      1 rok

      • 2 0

  • 2022-05-19 18:39

    Ale "drobnicę" zatrzymali po dwóch latach tropienia - sukces kolejny CBA (7)

    900 tysięcy uciułał - kurka - faktycznie - do kicia
    ale tych od miliardów za pilnowanie łąki pod Baranowem, rozbiórkę niewybudowanej elektrowni nie ruszą
    O kopertowych wyborach czy respiratorach już nie pomnę

    1 rok

    • 123 20

    • 2022-05-19 18:52

      (1)

      I o budowie palmiarni też.

      Maniek

      1 rok

      • 8 12

      • 2022-05-19 18:57

        Palma to już tobie odbiła. Trudno.

        1 rok

        • 13 4

    • 2022-05-19 19:21

      (2)

      Na 900tys mial lewych faktur, VATu z tego bylo proporcjonalnie mniej. Mowimy pewnie o wyludzeniu 200-300tys PLN.

      1 rok

      • 5 4

      • 2022-05-19 19:44

        To nadal kradzież. (1)

        Tak tylko przypominam.

        1 rok

        • 3 1

        • 2022-05-20 08:45

          Oczywiscie i powinna byc scigana nawet jesli koszt calego postepowania przewyzsza kwote wyludzenia. Po prostu 900tys wyglada lepiej w mediach.

          1 rok

          • 2 0

    • 2022-05-19 20:20

      Czy o tych ich funduszach

      1 rok

      • 1 0

    • 2022-05-20 07:32

      Dodajmy jeszcze dwie wieże Gnoma!!

      jerry

      1 rok

      • 1 0

  • 2022-05-19 18:41

    Jaki przedsiębiorca (2)

    to zwykły złodziej!

    1 rok

    • 60 6

    • 2022-05-19 19:23

      Bo to pijak a każdy pijak to złodziej

      1 rok

      • 3 2

    • 2022-05-20 02:31

      Na jedno wychodzi

      To wyrazy bliskoznaczne

      1 rok

      • 0 1

  • 2022-05-19 18:43

    (8)

    A więc można zajumać 10 mln,wpłacić poręczenie 100tysi i robić niecne sprawki dalej...dziwne.

    Dr Svencjusz

    1 rok

    • 48 4

    • 2022-05-19 18:52

      No i każdemu do sprawki w łapę po 100tys

      1 rok

      • 5 0

    • 2022-05-19 19:21

      (5)

      900tys tumanie jest blizej 1mln nie 10mln.

      1 rok

      • 4 1

      • 2022-05-19 20:47

        (4)

        Snecjusz to przygłup pisowski - nie rozmawiaj z nim na poziomie matematyki 3 klasy. On nie potrafi odejmować ani dodawac. Jedyne, co wie to jak rozpalic ognisko na rodos w Rumii.

        1 rok

        • 5 6

        • 2022-05-19 20:57

          Moim zdaniem to on ma żółte papiery

          1 rok

          • 2 4

        • 2022-05-20 06:35

          A czym się różni przygłup pisowski od peowskiegi? (1)

          Ja różnicy nie widzę.

          Kwak

          1 rok

          • 1 2

          • 2022-05-20 08:43

            Ten z PiSu nie widzi roznicy wlasnie.

            1 rok

            • 1 0

        • 2022-05-20 08:43

          Rumi jedno "i" tumanie.

          1 rok

          • 0 1

    • 2022-05-20 07:33

      I znowu ty z tymi durnotami na poziomie czwartoklasisty?

      jerry

      1 rok

      • 1 0

1
2
3
4
5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3231)

Najczęściej komentowane

Córka znanego gdańskiego biznesmena w programie o bogatych dzieciakach

Córka znanego biznesmena w telewizji

Wyborcze tournée prezydent Gdańska po innych miastach. Urlopu nie wzięła

Wyborcze tournée prezydent Gdańska

więcej

Najczęściej czytane