Fakty i opinie

Okradali bogatych klientów banków. Straty to 4,5 mln zł

Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.
Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych. Dean Drobot/123rf.com

Okradali bogatych klientów banków, używając fałszywych dokumentów. Następnie przelewali pieniądze na specjalnie stworzone rachunki bankowe. Podrabiali też dokumenty, prawa jazdy czy zeznania podatkowe, które później wykorzystywali m.in. na szkodę firm leasingowych i operatorów telekomunikacyjnych. Śledczy z Gdańska wysłali do sądu akt oskarżenia w sprawie 18 osób, którym przedstawiono łącznie 89 zarzutów. Szkody oszacowano na 4,5 mln zł.



Na twoje konto trafiają przypadkiem duże pieniądze. Co robisz?

od razu zgłaszam to bankowi i oddaję pieniądze 54%
udaję, że nie zauważyłe(a)m i wydaję pieniądze 14%
przez jakiś czas nic nie robię, nie wydaję pieniędzy i czekam, aż ktoś się do mnie zgłosi 32%
zakończona Łącznie głosów: 1183
Zdaniem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Następnie przy użyciu sfałszowanej dokumentacji kradli pieniądze z kont, przelewając je na tworzone specjalnie w tym celu kolejne rachunki. Legalizowali także uzyskane w wyniku przestępstwa środki finansowe.

Jak działała grupa?



- Oskarżeni między innymi doprowadzili jeden z banków oraz klientów tego banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4 mln 519 tys. zł. Po uprzednim wprowadzeniu banku w błąd co do tożsamości posiadacza rachunku bankowego oraz posługując się uprzednio podrobionym dokumentem na dane właściciela rachunku, złożyli oświadczenie o zmianie danych dostępowych do usług bankowości online. Dzięki temu uzyskali dostęp do rachunków bankowych prowadzonych przez bank na rzecz klienta, po czym z rachunków tych dokonali przelewu łącznej kwoty 4 mln 519 tys. zł na inny rachunek. Następnie transferowali z niego środki na kolejne rachunki bankowe założone przez osoby współdziałające z grupą - opisuje prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Śledczy precyzują, że w celu uwiarygodnienia przed bankiem dokonywanych transferów posługiwali się podrobionymi dokumentami, które miały potwierdzać np. zawarcie umowy tzw. spółki cichej lub zawarcie umów pożyczki.

- Działając w podobny sposób, oskarżeni usiłowali wyłudzić z innego banku 1 mln 370 tys. zł - tłumaczy prok. Muklewicz.

Wyłudzali luksusowe pojazdy oraz sprzęt elektroniczny



Prokuratura podaje także, że podejrzani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnili również szereg przestępstw na szkodę spółek leasingowych.

- Wprowadzając firmy w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowę oraz posługując się podrobionymi dokumentami, wyłudzali luksusowe pojazdy o łącznej wartości ponad miliona złotych - mówi prok. Muklewicz.
Dodaje, że przestępcy działali także na szkodę firm telekomunikacyjnych.

- Na podstawie podrobionych dokumentów i wprowadzając przedstawicieli w błąd co do tożsamości osób zawierających umowy, wyłudzili usługi telekomunikacyjne oraz wartościowe telefony komórkowe - informują śledczy.
To jednak nie wszystko. Członkom grupy zarzucono także popełnienie szeregu przestępstw polegających na podrabianiu dokumentów, którymi następnie posługiwali się przy popełnianiu oszustw.

- Na podstawie podrobionych dokumentów oskarżeni wyłudzali także dokumenty z ZUS-u i urzędu skarbowego. W celu ukrycia środków pochodzących z przestępstwa oskarżeni nakłaniali współoskarżonych do zakładania rachunków bankowych, na które transferowane były wyłudzone środki pieniężne, a także podrabiali dokumenty mające uwiarygodnić przeprowadzane transakcje - przekazuje prok. Muklewicz.

Areszt dla ośmiu podejrzanych



W toku śledztwa wobec ośmiu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W poniedziałek, 10 maja, śledczy poinformowali o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu w Gdańsku.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (91)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »