Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Okradali bogatych klientów banków. Straty to 4,5 mln zł

Szymon Zięba
10 maja 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Opinie (91)
Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych. Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Dean Drobot/123rf.com

Okradali bogatych klientów banków, używając fałszywych dokumentów. Następnie przelewali pieniądze na specjalnie stworzone rachunki bankowe. Podrabiali też dokumenty, prawa jazdy czy zeznania podatkowe, które później wykorzystywali m.in. na szkodę firm leasingowych i operatorów telekomunikacyjnych. Śledczy z Gdańska wysłali do sądu akt oskarżenia w sprawie 18 osób, którym przedstawiono łącznie 89 zarzutów. Szkody oszacowano na 4,5 mln zł.



Na twoje konto trafiają przypadkiem duże pieniądze. Co robisz?

Zdaniem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Następnie przy użyciu sfałszowanej dokumentacji kradli pieniądze z kont, przelewając je na tworzone specjalnie w tym celu kolejne rachunki. Legalizowali także uzyskane w wyniku przestępstwa środki finansowe.

Jak działała grupa?



- Oskarżeni między innymi doprowadzili jeden z banków oraz klientów tego banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4 mln 519 tys. zł. Po uprzednim wprowadzeniu banku w błąd co do tożsamości posiadacza rachunku bankowego oraz posługując się uprzednio podrobionym dokumentem na dane właściciela rachunku, złożyli oświadczenie o zmianie danych dostępowych do usług bankowości online. Dzięki temu uzyskali dostęp do rachunków bankowych prowadzonych przez bank na rzecz klienta, po czym z rachunków tych dokonali przelewu łącznej kwoty 4 mln 519 tys. zł na inny rachunek. Następnie transferowali z niego środki na kolejne rachunki bankowe założone przez osoby współdziałające z grupą - opisuje prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Śledczy precyzują, że w celu uwiarygodnienia przed bankiem dokonywanych transferów posługiwali się podrobionymi dokumentami, które miały potwierdzać np. zawarcie umowy tzw. spółki cichej lub zawarcie umów pożyczki.

- Działając w podobny sposób, oskarżeni usiłowali wyłudzić z innego banku 1 mln 370 tys. zł - tłumaczy prok. Muklewicz.

Wyłudzali luksusowe pojazdy oraz sprzęt elektroniczny



Prokuratura podaje także, że podejrzani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnili również szereg przestępstw na szkodę spółek leasingowych.

- Wprowadzając firmy w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowę oraz posługując się podrobionymi dokumentami, wyłudzali luksusowe pojazdy o łącznej wartości ponad miliona złotych - mówi prok. Muklewicz.
Dodaje, że przestępcy działali także na szkodę firm telekomunikacyjnych.

- Na podstawie podrobionych dokumentów i wprowadzając przedstawicieli w błąd co do tożsamości osób zawierających umowy, wyłudzili usługi telekomunikacyjne oraz wartościowe telefony komórkowe - informują śledczy.
To jednak nie wszystko. Członkom grupy zarzucono także popełnienie szeregu przestępstw polegających na podrabianiu dokumentów, którymi następnie posługiwali się przy popełnianiu oszustw.

- Na podstawie podrobionych dokumentów oskarżeni wyłudzali także dokumenty z ZUS-u i urzędu skarbowego. W celu ukrycia środków pochodzących z przestępstwa oskarżeni nakłaniali współoskarżonych do zakładania rachunków bankowych, na które transferowane były wyłudzone środki pieniężne, a także podrabiali dokumenty mające uwiarygodnić przeprowadzane transakcje - przekazuje prok. Muklewicz.

Areszt dla ośmiu podejrzanych



W toku śledztwa wobec ośmiu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W poniedziałek, 10 maja, śledczy poinformowali o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu w Gdańsku.

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (91) ponad 10 zablokowanych

  • 2021-05-10 13:43

    (21)

    Kij ma dwa końce. Banki i pracownicy banków handlują danymi osobowymi swoich klientów i nie jest to w branży żadna tajemnica. Często "wystawiają" swoich klientów oszustom.

    2 lata

    • 98 5

    • 2021-05-10 13:56

      Aha, kolejna teoria spiskowa (2)

      Antyszczepionkowiec, jak mniemam?

      2 lata

      • 7 49

      • 2021-05-10 15:59

        Przeczytaj artykuł jeszcze raz (1)

        Wyraźnie stoi napisane, że przestępcy pozyskiwali dane z systemów bankowych. Ktoś z banku im te dane opyla, to chyba jasne?

        2 lata

        • 27 5

        • 2021-05-11 09:20

          niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4 mln 519 tys. zł.

          mienie wielkiej wartości - Sasin by się uśmiał

          ---

          2 lata

          • 1 3

    • 2021-05-10 13:57

      W jakiej branży?

      Szlachta nie pracuje?
      Za dużo czasu na czytanie głupot ewidentnie.

      2 lata

      • 9 10

    • 2021-05-10 14:05

      Jaki to Bank? (6)

      2 lata

      • 5 5

      • 2021-05-10 14:15

        Chyba ten nazistowski (2)

        2 lata

        • 0 10

        • 2021-05-10 18:24

          Oni zawsze kradli

          2 lata

          • 0 2

        • 2021-05-10 18:26

          Owsiakowy?

          2 lata

          • 1 6

      • 2021-05-10 14:19

        Bank Kramera (2)

        Kwinto

        2 lata

        • 7 0

        • 2021-05-10 18:27

          Ten na S (1)

          2 lata

          • 2 0

          • 2021-05-11 01:15

            ???

            Santander?

            2 lata

            • 2 0

    • 2021-05-10 14:58

      Z 15 lat temu robiłem przelew w banku na (5)

      140 tys kupując działkę budowlaną. Do akceptacji wezwano kierowniczkę, która musiała przeciągnąć swoją kartę przez terminal, tak więc bzdury o handlu danymi mnie nie ruszają. Prędzej w kiosku gdzie kupiłeś kartę sim mają twoje dane...

      2 lata

      • 9 13

      • 2021-05-10 15:07

        Każdy myślący bazodanowiec ma w domu bekap danych klientów. (4)

        W razie w puszcza się je na rynek za odpowiednią kwotę. To nie jest s-f, to codzienność.

        2 lata

        • 15 5

        • 2021-05-10 15:46

          A później idzie pierdzieć w pasiak (3)

          I tyle z twojej bajki.

          2 lata

          • 6 9

          • 2021-05-10 16:01

            Jeśli mu to udowodnią (2)

            Tylko, że większość spraw, w których sprawca nie zostaje złapany na gorącym uczynku kończy się umorzeniem.

            2 lata

            • 9 4

            • 2021-05-10 19:38

              Wiesz tyle co zjesz

              Uwielbiam takich specjalistow od wszystkiego po Wyzszej Szkole Magla.

              2 lata

              • 4 3

            • 2021-05-11 09:08

              Jest taka stara zasada ubekow

              Jak ci nie moga nic udowodnic to cie w cos wrobia. I nie bedzie to byle co. Tak abys duzo odsiedzial i dobrze zapamietal ze nie zadziera sie z wielkimi panami.

              2 lata

              • 2 0

    • 2021-05-10 15:17

      typ ma racje (3)

      nie jest to co prawda nagminne ale czy wy urodziliscie sie wczoraj xD? gdzie hajsy tam wałki sa zawsze.

      2 lata

      • 14 3

      • 2021-05-10 18:29

        Popracuj w banku to pogadamy. (2)

        Aha, podstawowka to za malo by tam dostac robote.

        2 lata

        • 4 9

        • 2021-05-10 18:42

          Niestety ale licencjat wystarczy.. (1)

          2 lata

          • 11 2

          • 2021-05-10 19:37

            Licencjat to jednak ociupinke wyzej niz podstawowe

            Niemniej jednak by miec dostep do danych wrazliwych pewne sito trzeba przejsc. Byle mędrek-fantasta moze pomarzyc.

            2 lata

            • 5 6

  • 2021-05-10 13:48

    (1)

    4 mln w 3 lata i do podziału na 20 to kiepsko - a zabezpieczenie pieniążków to fikcja

    2 lata

    • 27 3

    • 2021-05-10 13:52

      Pieniążki to mają dzieci w skarbonce, dorośli ludzie używają pieniędzy.

      2 lata

      • 30 1

  • 2021-05-10 13:54

    "Wyplacam, zamieniam na dolary, euro, zloto i spier.... na Karaiby"

    W ankiecie zabrakło odpowiedzi jw

    Snowbiker

    2 lata

    • 38 3

  • 2021-05-10 14:24

    od razu zgłaszam to bankowi i oddaję pieniądze? hahah akurat w miescie gdzie wiekszosc posty nienawisci do drugiego by niemiał (3)

    przypadkiem lepiej . Ale lećmy przykładem gdy była awaria bankomatu PKO w Gdańsku głównym wydawał 2razy więcej niż kasy niż powinien to ustawiała się do niego długa kolejka :) Dopiero po interwencji policji i pracowników banku się rozeszli. A bank musiał się upominać i straszyć więzieniem ,prokuratorem bo ludzie tej kasy oddac nie chcieli.
    Wiec o tym ze ludzie chętnie oddają nie swoją kase można wsadzić miedzy bajki w Gdańsku. To jak w każdej ankiecie wszyscy przestrzegają przepisów hahaha

    2 lata

    • 39 2

    • 2021-05-10 14:28

      tymczasowego aresztowania??Dlaczego nie poreczenia jak u Nowaka? Zaraz wypuscici i kasy nie wplacac (1)

      sąd powinien po ich wyjściu na wolność, anulować konieczność wpłaty poręczenia jak u nowaka .!!

      2 lata

      • 16 11

      • 2021-05-10 20:51

        Akt oskarzenia

        Dla partii politycznych, które przez ostatnie 30 lat zadłużyly Polskę na 7 000 Tyś bilionów złotych.
        Media nic nie mówią.... A obecną władza dołożyła do tego 1 500 tyś bilionów długu

        2 lata

        • 2 2

    • 2021-05-10 15:40

      od razu zgłaszam to bankowi i oddaję pieniądze? hahah akurat w miescie gdzie wiekszosc posty nienawisci do drugiego by niemiał

      brałeś dzisiaj leki?

      2 lata

      • 6 1

  • 2021-05-10 14:50

    To mniej niz 1/10 sasina (6)

    czytelnik

    2 lata

    • 25 19

    • 2021-05-10 15:16

      Ponoć po inflacji 1 sasin jest wart ~120 mln zł (4)

      Banaś ostatnio się wziął za Sasina i Morawieckiego

      2 lata

      • 10 6

      • 2021-05-10 18:25

        1 Tusk to 270 miliardów.... z OFE (2)

        2 lata

        • 8 8

        • 2021-05-10 19:39

          Nowy przekaz nie przyszedl? (1)

          2 lata

          • 5 3

          • 2021-05-10 20:01

            Przyszedł

            Brejza po ścieżce i za mgłą widać 8 przegraną

            2 lata

            • 2 3

      • 2021-05-10 21:40

        A ile to 1Adamowicz. Ile takie mieszkanie średnio kosztuje, razy 7.. to też niezła kasa

        Nowyport

        2 lata

        • 4 4

    • 2021-05-10 22:33

      Zaszczep się nie na Covid-19 tylko na wściekliznę. Może wtedy spłynie ci piana z pyska.

      2 lata

      • 1 9

  • 2021-05-10 14:58

    Nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie. (2)

    Oni nie okradli klientów banków. Oni okradli bank. Jeśli ja mam kasę w banku, to kradnąc kasę z mojego konta, oni nie okradają mnie, tylko bank. Nie róbcie takiego czegoś w przekazie, bo banki pomyślą, że za nic nie odpowiadają. Guzik mnie obchodzi co tam się w banku dzieje. Jeśli powierzam kasę bankowi, to bank za to odpowiada.

    gazag

    2 lata

    • 88 3

    • 2021-05-10 17:22

      Hahah (1)

      Naprawde myślisz że bank za cokolwiek odpowiada ? Mamy 2021 rok "banków" w tradycyjnym tego słowa znaczeniu już nie ma, teraz są tylko platformy transakcyjne.

      2 lata

      • 4 3

      • 2021-05-10 18:05

        Nie ma banków ? To ciekawe kto udziela kredytów...

        2 lata

        • 3 3

  • 2021-05-10 15:00

    To znaczy, że banki dostatecznie nie dbają o bezpieczeństwo swoich klientów (3)

    co za czasy: pieniądze na koncie mogą ci ukraść, jak trzymasz w domu, też mogą cię okraść, inwestujesz w nieruchomość na wynajem: lokator przestaje płacić i nie możesz go latami eksmitować...

    2 lata

    • 58 0

    • 2021-05-10 16:06

      Da się

      Ale taka usługa nieco kosztuje i raczej nie otrzymasz faktury ;)

      2 lata

      • 7 0

    • 2021-05-10 16:59

      ale maski na ulicy nie zalozysz-i juz stroze prawa sa przy tobie... (1)

      asd

      2 lata

      • 12 0

      • 2021-05-10 17:24

        Prawo nie jest od tego żeby kogokolwiek chronić

        Prawo to narzędzie bogatych do dyscyplinowania biednych i cementowania hierarchii.

        2 lata

        • 8 1

  • 2021-05-10 15:06

    W komciach będzie Schadenfreudefestival, bo "bogatych"?

    2 lata

    • 6 16

  • 2021-05-10 15:13

    Może by coś dało zastrzeżenie mozliwosci

    Pobrania kredytu w Bik

    2 lata

    • 8 0

  • 2021-05-10 15:13

    Banki... (6)

    Tak jak zauważyli inni komentujący. Nikt nie okradł klientów banku tylko sam bank, ktory miał wadliwe zabezpieczenia systemowe i organizacyjne. Banki sa ubezpieczone od takich spraw... ba bank ma ubezpieczone kredyty jeśli nie zostaną spłacone( paradoks licytują dłużnika, odliczają sobie stratę podatkową i dostają odszkodowanie z ubezpieczenia - zarabiają 3 razy ). W niektórych bankach nie pozwalają wypłacać swoich pieniędzy (np 1 milion PLN )z konta jeśli nie ujawni sie celu ich wydatkowania(ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi )-przykład Santander a tu mówimy o przelewach na kilka mln zł.... Gdzie Ci informatycy, księgowe w bankach i inne działy bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa. Państwo z kartonu i nic sie nie zmieni jeszcze bardzo długo.....

    Zszokowany / Zdegustowany

    2 lata

    • 43 2

    • 2021-05-10 15:22

      A

      A moze to byli pracownicy banku ? Albo nawet sam dyrektor z prezesem :)

      2 lata

      • 6 2

    • 2021-05-10 16:58

      (2)

      Zastanów się - kto przelewa 1.000.000 zł od tak bez podania przyczyny jako przelew własny na konto cioci? Musisz zapłacić należny podatek i wypełnić stos papierów.

      2 lata

      • 4 6

      • 2021-05-11 03:22

        (1)

        Jak sie zarobiło te pieniądze to już podatek zapłacony. Milion złotych - zeby kupic używany jacht albo szybki samochod. Albo napalić nimi w kominku, rozdać biednym, dac na kościół lub meczet.Moje to powinienem moc robic z nimi co chce.

        2 lata

        • 4 0

        • 2021-05-12 09:06

          Moje to

          Najpierw liczy się prawo kraju w którym jesteś,w państwach UE podatek od darowizny jest wymagany.Możesz być Arabem który uważa że wszystko ci wolno,ale tak nie jest.

          2 lata

          • 0 1

    • 2021-05-11 11:07

      spółka cicha (1)

      Ale oni właśnie wykorzystali mechanizm jaki stworzono dla możliwości rozporządzania milionowym majątkiem bez pytania jakiegoś MF.gov. Jak chcesz 20 tys swojej gotówki to musisz zapytać Władzy czy możesz wypłacić, jak masz miliony to są mechanizmy omijające wszystkie takie zabezpieczenia - jakie podatki jak masz miliony to przecież nie z płacenia podatków.

      Polen

      2 lata

      • 1 0

      • 2021-05-11 13:50

        Pytać przy 20 tysiącach? Chyba zginęło zero albo dwa. Pół roku temu z bankomatu jednego dnia wypłaciłem 80 tysięcy na zakup samochodu, nikt się nie interesował.

        2 lata

        • 1 1

1
2
3
4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3238)

Najczęściej komentowane

Nawet 1,2 tys. zł dopłaty. Bon energetyczny zależny od dochodu

Bon energetyczny nawet 1,2 tys. zł dopłaty

"Po co się tak oszpecać?!" Ogolona głowa u kobiety

Ogolona głowa u kobiety wywołuje emocje

więcej

Najczęściej czytane