Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Interwencja KAS i ABW w podejrzanej galerii sztuki

rb
21 lutego 2018 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (144)
Najnowszy artykuł na ten temat Wpadł agent podejrzanej galerii sztuki. "Zarobił" 20 mln zł

Zobacz film z przeszukań dokonanych przez ABW i KAS w całym kraju

Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajrzały do podejrzanej galerii sztuki. Zatrzymano m.in. miliony złotych oraz znaczne ilości złota i srebra.



Inwestowanie w dzieła sztuki nie zawsze się opłaca. Przekonali się o tym inwestorzy skuszeni chęcią szybkiego zarobku. W ostatnim czasie funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku i Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przeprowadzili czynności procesowe w postaci przeszukań lokali użytkowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju.

Sprawa dotyczy firmy, której właścicielką jest mieszkająca w Szwecji Joanna S., Polka prowadząca działalność w zakresie galerii dzieł sztuki znajdujących się na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA. Mimo, iż działalność gospodarcza prowadzona przez właścicielkę galerii wpisana została na listę ostrzeżeń KNF, potencjalny zysk zdołał już skusić wiele osób.

Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieła sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty wahał się od 15 proc. do 18 proc. w skali roku.

Niestety część inwestorów nie odzyskała zainwestowanych środków.

Funkcjonariusze KAS od połowy 2017 r. zakroili na szeroką skalę działania mające na celu ustalenie działalności głównego pośrednika (agenta) jego powiązań oraz czołowych inwestorów na terenie województwa pomorskiego. Nawiązano również wielostronną współpracę m.in. ze szwedzkimi organami podatkowymi. Wszystko zwieńczono zsynchronizowaną akcją, która miała miejsce w ostatnich dniach lutego, kiedy to funkcjonariusze KAS i ABW dokonali jednoczesnego przeszukania wielu prywatnych adresów i miejsc prowadzenia działalności gospodarczych pośredników.

W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili nie tylko dokumentację handlową, ale również środki pieniężne w gotówce w kwocie blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet.

Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, a sama sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w danej sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Śledztwo wszczęto w kierunku czynów określonych w art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe oraz czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i 299 § 1 i 5 k.k.

Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 000 000 zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy na ww. kwotę. Za popełnienie czynu z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy prawo bankowe grozi kara grzywny w wysokości do 10 000 000 zł i do 5 lat pozbawienia wolności. Za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W czynnościach przeszukania wziął udział pies specjalnie przeszkolony na potrzeby KAS do wykrywania walut i banknotów, który całą akcję przypłacić mógł swoim życiem. Pomieszczenia, w których przechowywano drogocenne przedmioty zabezpieczono bowiem znaczną ilością trutek na gryzonie. Powyższe działanie miało prawdopodobnie uchronić ogromną ilość pieniędzy przed zniszczeniami jakie mogą dokonać te małe ssaki.

Pieczołowicie zaglądający w każdy kąt pies przypadkowo skonsumował część ukrytej trucizny. Na szczęście dzięki czujności jego przewodnika i szybkiej reakcji funkcjonariuszy psa udało się uratować. Nie obyło się jednak bez wizyty u weterynarza, gdzie pod narkozą całkowicie przepłukano mu żołądek. Na szczęście dzielny pies ma się już dobrze i jest w pełni gotowy do dalszej walki z przestępczością ekonomiczną.
rb

Miejsca

Zobacz także

Galeria 'Gallery New Form' (9)

Opinie (144) ponad 10 zablokowanych

  • 2018-02-22 22:57

    ogolnie kogo zatrzymali?

    6 lat

    • 1 0

  • 2018-02-22 10:30

    Rozbić w końcu te układy (1)

    Mafia Trójmiejska ma się dobrze od 20 lat.

    cvq

    6 lat

    • 4 0

    • 2018-02-22 16:23

      ale jakie układy, bo my tu mamy przepisy, ścieżki rekrutacyjne, mamy fachowców że hoho i nie mamy informacji o nieprawidłowościach.
      A jak ktoś z kolegów, przepraszam z zatrzymanych, jechał po kokainie albo wyłudził vat, to są jednostkowe przypadki.

      6 lat

      • 0 0

  • 2018-02-21 13:03

    Jestem ciekaw kiedy przeczytam nagłówek" piramida finansowa z Wiejskiej rozbiata"? (7)

    6 lat

    • 56 9

    • 2018-02-21 13:19

      Piramida finansowa na Wiejskiej (4)

      Się zmniejszyła wraz ze ubytkiem posłów Platformy po wyborach

      6 lat

      • 15 16

      • 2018-02-21 13:22

        Nie pogrązaj się pisiorku.... Bo wasz nepotyzm we wszelkich firmach gdzie jest do wyrwania szmal jest porażający! (3)

        Nie bronie po ale Wasze komunały o czyszczeniu Polski to jedno wielkie kłamstwo! Ale wiem wiem...do wyborów wystarczyło a później kasa otwarta..... dla swojaków:)

        6 lat

        • 18 11

        • 2018-02-21 13:25

          Mówisz to samo co moskiewska telewizja (2)

          TVN.

          6 lat

          • 12 16

          • 2018-02-21 13:29

            Nie mam telewizji ale czytam statystyki:) (1)

            Z nimi ciężko polemizować tak jak z faktami:) Ale wiem... PIS potrafi zmieniać rzeczywistość naginać czas włącznie z prawami fizyki dotyczącymi tupolewa:)
            I wiem jedno...dialog z wypranymi mózgami jest jak kopanie się z koniem:) Szczesliwego życia .... dla zwolenników dobrej zmiany:)

            6 lat

            • 15 7

            • 2018-02-22 11:34

              Weź się do roboty POpaprańcu

              Czy twój szef wie, że zamiast wykonywać swoje obowiązki plujesz tu na forum?

              stancki

              6 lat

              • 0 0

    • 2018-02-21 15:54

      wszyskich ich bez wyjątku do paki!

      i niech udawadaniją swoją niewinność!

      Gesto

      6 lat

      • 2 1

    • 2018-02-21 14:39

      ja myślałem, że w końcu ZUS

      6 lat

      • 4 1

  • 2018-02-22 08:38

    Znowu pomorze

    Iwona

    6 lat

    • 2 1

  • 2018-02-21 12:56

    Ale fajnie (12)

    Tez bym taka piramide zbudował.... ciekawe kto układał...

    6 lat

    • 61 11

    • 2018-02-21 14:01

      Tak jak przy aferze SKOK PiSuary walnęły kasę! (7)

      Kaszub

      6 lat

      • 17 14

      • 2018-02-21 14:33

        (1)

        Tak debilu SKOK na Amber Gold,reprywatyzacje w Warszawie obecnie Ciech, skok z komorem na Skok Wołomin

        Amber Gold to lipa. poltuski z budyniem

        6 lat

        • 10 10

        • 2018-02-22 08:19

          Amber Gold to zasłona dymna. Pokazali ludziom aferę, by przykryć takie wałki, że się wam nawet takie nie przyśnią.

          6 lat

          • 1 1

      • 2018-02-21 14:40

        Leming powtarza skok (3)

        Nie wie że za afera skoków stoją ludzie powiązani z WSI i PO. Skok Kopernik i Skok Wołomin.

        6 lat

        • 6 13

        • 2018-02-21 15:55

          Już dyżurne kundle z wydziału propagandy kc pis pod wodzą towarzysza kuwetowego, wyją i skomlą

          balbina & reszta kamaryli

          6 lat

          • 4 3

        • 2018-02-21 15:46

          przestań bredzić, SKOKi i przeszło 90 (!) innych spółek są w całości zależne od Biereckiego i jego brata

          Większa część zysków od lat jest transferowana do rajów podatkowych na Cyprze i w Luksemburgu.

          Autor

          6 lat

          • 9 1

        • 2018-02-21 15:01

          przekazy dnia od towarzysza płaszczaka

          6 lat

          • 10 0

      • 2018-02-21 15:49

        Nie jestem zwolennikiem pisu, ale akurat z tym nie mają nic współnego.

        Co nie zmienia faktu, że Biereccy i spółka grabią skokowiczów od lat. Oczywiście pisowskie lemingi łykną wszystko co im karnowscy za pięniądze ww. napiszą. ;)

        ChwDJK

        6 lat

        • 6 3

    • 2018-02-21 14:08

      Papcio smardzyk z Torunia ma wprawę, może on? (2)

      6 lat

      • 12 7

      • 2018-02-21 14:35

        (1)

        Don Carleone budyń z GDAŃSKIEJ SYCYLII.

        budyń co? ty wiesz co!!!!!

        6 lat

        • 8 5

        • 2018-02-21 15:57

          A płatny idiota z Nowogrodzkiej wie g.... bo w d... był.

          6 lat

          • 4 1

    • 2018-02-21 13:15

      Później to co zostanie trafi do niby depozytu i nagle zniknie w niewiadomych okolicznościach, a dowodów nie będzie bo akurat kamery były skierowane w drugą stronę

      6 lat

      • 19 3

  • 2018-02-22 08:12

    3City

    Barany i Lemingi z trojmiasto dot pl - gryzonie, a nie ssaki!

    6 lat

    • 1 1

  • 2018-02-22 06:47

    takie wałki trzeba umieć robić.

    Marcin

    6 lat

    • 0 0

  • 2018-02-21 23:45

    No to będą zamykali !!

    Teraz będzie banda bezrobotnych pośredników

    6 lat

    • 3 0

  • 2018-02-21 23:24

    18%

    Piergiorgio 2

    6 lat

    • 2 0

  • 2018-02-21 12:56

    w Gdyni jest klimat do takich szemranych interesów, (9)

    6 lat

    • 66 42

    • 2018-02-21 13:03

      przykład idzie z um... (3)

      6 lat

      • 16 14

      • 2018-02-21 13:03

        super szkolony pies na dolary co je trutkę na szczury :D (1)

        pewnie sam antoni z misiem go wyszkolił :D

        6 lat

        • 13 12

        • 2018-02-21 23:22

          a mówili

          "pieniądze nie śmierdzą". więc po co ten pies?

          6 lat

          • 1 0

      • 2018-02-21 13:06

        przykład i duża cheć współpracy:). prawą rękę szczurka chyba ściga CBA:))??

        6 lat

        • 7 5

    • 2018-02-21 15:59

      A wiadomy tłuk skomli o fuchę prezydenta.

      na pohybel oszołomom

      6 lat

      • 2 3

    • 2018-02-21 14:55

      A jak tam budyń? W tym roku nie zapomni o mieszkaniach w picie? (1)

      Zatroskany

      6 lat

      • 3 5

      • 2018-02-21 15:58

        Jak się masz głupi, wariat się o ciebie pytał.

        6 lat

        • 1 3

    • 2018-02-21 13:54

      Amber Gold

      z tego co sobie przypominam, powstał w Gdańsku...

      silene

      6 lat

      • 10 1

    • 2018-02-21 13:23

      pycha

      Drogę do szemranych interesów wyznaczają drogie samochody. "Pycha kroczy przed upadkiem"

      gość2

      6 lat

      • 12 1

1
2
3
4
5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (9)

Najczęściej komentowane

Nawet 1,2 tys. zł dopłaty. Bon energetyczny zależny od dochodu

Bon energetyczny nawet 1,2 tys. zł dopłaty

"Po co się tak oszpecać?!" Ogolona głowa u kobiety

Ogolona głowa u kobiety wywołuje emocje

więcej

Najczęściej czytane