• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

  • Opinia wyróżniona

    oj te gdanskie sady (7)

    poreczenia, srodki wolnosciowe, nic tylko reformowac, albo wprowadzic odpowiedzialnosc cywilna za postanowienia sedziow, by za bledy placili wlasnym majatkiem

    • 58 25

    • czytaj ze zrozumieniem

      Rozumiem, że czytanie ze zrozumieniem nie jest takie łatwe. Prokurator zastosował, nie sąd. To są inne instytucje ;-)

      • 0 0

    • Dlaczego sędziów (1)

      Przecież wyraźnie napisane jest że prokuratura wnioskowała o taki nadzów ....

      • 2 1

      • zapomniales napisac "niezalezna prokuratura" ;P

        i co to "nadzów"?

        • 0 0

    • jest rozwiazanie

      na gdanskie sady dron byraktar ma recepte!
      tak prawiczki!

      • 3 2

    • jest rozwiazanie

      • 0 0

    • Ktos sie tu musial bardzo postarac, zeby napisac cos bez polskich znakow. Pojac tego nie mozna

      • 4 1

    • Umiesz czytać? To przeczytaj:

      Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.

      • 3 5

  • a kto stoi za przyjmowaniem kradzionych katalizatorow

    i tym calym procederem co przybral monstrualne rozmiary? krasnoludki?

    • 0 0

  • Ojoj

    Romuś?

    • 0 0

  • Ale jak (2)

    Panowie ja oglądałem złomowisko pl i tam nie mieli faktur... A tutaj trzeba mieć...

    • 48 6

    • podatek za złom to 2% od kwoty powyżej 1tys zł. Zawsze można wypisać 5 kwitów z różną datą i go nie płacić.

      • 1 0

    • Cala Polska czyta dzieciom, rowniez u Ciebie na wsi.

      • 6 1

  • Opinia wyróżniona

    To znaczy, (4)

    ze handel złomem to intratne zajęcie

    • 95 4

    • właściciele dużych złomowców to tylko drobni milionerzy i mają gotówkę, działki i sprzęt za grube pieniądze. Janusz w garniaku i służbowym aucie będzie udawał bogatego.

      • 0 0

    • To znaczy że wystawił fałszywe faktury na 900tyś, dostał te pieniądze z banku a wyszedł na wolność za 100tyś.
      I jak tu się ma w tym kraju opłacać bycie uczciwym?

      • 5 0

    • Niech powie jak Grodzki

      To sprawa polityczna i nieufa w sądy.

      • 5 4

    • Brawo, szerloku.

      • 11 0

  • Dojechac złodzieja

    Jezeli kasę dał na podwyżki dla pracowników ,co jest praktycznie nierealne.Jezeli nie ukarac.Jakis PiS ior czai.się na złomowiec i u niego kazda faktura przejdzie.Partia złodzieji i nieudaczników

    • 1 1

  • trzeba bylo wywalic mojego brata wczesniej

    to kabel i zlodziej

    • 0 0

  • CBA (1)

    CBA niech lepiej zatrzyma zonę Morawieckiego

    • 20 9

    • Żonka jest ok każdy by chciał taką mieć

      • 0 0

  • To znaczy, że łapią same płotki

    Jeśli chwalą się gostkiem ze złomowca, który oszukał bank, pokazując faktury na 900 tyś, bo chciał dostać kredyt, to znaczy, że CBA nie ma żadnych sukcesów na tym polu, do którego zastała powołana: korupcji w polityce i władzy. Widać jasno, że CBA to była hucpa od początku aż do dziś.

    • 2 2

  • co z funkcjonariuszami co zniszczyli plyttki dowodowe z kraksy pani premier?,niewinni!,tak tylko?,na czyje zlecenie dziala kasta!!

    • 3 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane