Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Interwencja KAS i ABW w podejrzanej galerii sztuki

rb
21 lutego 2018 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (144)
Najnowszy artykuł na ten temat Wpadł agent podejrzanej galerii sztuki. "Zarobił" 20 mln zł

Zobacz film z przeszukań dokonanych przez ABW i KAS w całym kraju

Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajrzały do podejrzanej galerii sztuki. Zatrzymano m.in. miliony złotych oraz znaczne ilości złota i srebra.



Inwestowanie w dzieła sztuki nie zawsze się opłaca. Przekonali się o tym inwestorzy skuszeni chęcią szybkiego zarobku. W ostatnim czasie funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku i Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przeprowadzili czynności procesowe w postaci przeszukań lokali użytkowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju.

Sprawa dotyczy firmy, której właścicielką jest mieszkająca w Szwecji Joanna S., Polka prowadząca działalność w zakresie galerii dzieł sztuki znajdujących się na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA. Mimo, iż działalność gospodarcza prowadzona przez właścicielkę galerii wpisana została na listę ostrzeżeń KNF, potencjalny zysk zdołał już skusić wiele osób.

Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieła sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty wahał się od 15 proc. do 18 proc. w skali roku.

Niestety część inwestorów nie odzyskała zainwestowanych środków.

Funkcjonariusze KAS od połowy 2017 r. zakroili na szeroką skalę działania mające na celu ustalenie działalności głównego pośrednika (agenta) jego powiązań oraz czołowych inwestorów na terenie województwa pomorskiego. Nawiązano również wielostronną współpracę m.in. ze szwedzkimi organami podatkowymi. Wszystko zwieńczono zsynchronizowaną akcją, która miała miejsce w ostatnich dniach lutego, kiedy to funkcjonariusze KAS i ABW dokonali jednoczesnego przeszukania wielu prywatnych adresów i miejsc prowadzenia działalności gospodarczych pośredników.

W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili nie tylko dokumentację handlową, ale również środki pieniężne w gotówce w kwocie blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet.

Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, a sama sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w danej sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Śledztwo wszczęto w kierunku czynów określonych w art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe oraz czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i 299 § 1 i 5 k.k.

Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 000 000 zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy na ww. kwotę. Za popełnienie czynu z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy prawo bankowe grozi kara grzywny w wysokości do 10 000 000 zł i do 5 lat pozbawienia wolności. Za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W czynnościach przeszukania wziął udział pies specjalnie przeszkolony na potrzeby KAS do wykrywania walut i banknotów, który całą akcję przypłacić mógł swoim życiem. Pomieszczenia, w których przechowywano drogocenne przedmioty zabezpieczono bowiem znaczną ilością trutek na gryzonie. Powyższe działanie miało prawdopodobnie uchronić ogromną ilość pieniędzy przed zniszczeniami jakie mogą dokonać te małe ssaki.

Pieczołowicie zaglądający w każdy kąt pies przypadkowo skonsumował część ukrytej trucizny. Na szczęście dzięki czujności jego przewodnika i szybkiej reakcji funkcjonariuszy psa udało się uratować. Nie obyło się jednak bez wizyty u weterynarza, gdzie pod narkozą całkowicie przepłukano mu żołądek. Na szczęście dzielny pies ma się już dobrze i jest w pełni gotowy do dalszej walki z przestępczością ekonomiczną.
rb

Miejsca

Zobacz także

Galeria 'Gallery New Form' (9)

Opinie (144) ponad 10 zablokowanych

  • 2018-02-21 13:05

    Knf

    Ma listę ala instytucji, które moga być wałkiem, tak samo było z amberem i goldem od 2009, a dziś lista
    Nie jest pusta. Wniosek: osoby, które będą poszkodowane przez firmy z listy mogą mieć pretensje do wladz obecnie rządzących; analogia jak z amberem...

    6 lat

    • 7 2

  • 2018-02-21 13:07

    za piramidy SKOK się weźcie (2)

    już 5 miliardów strat!

    6 lat

    • 27 14

    • 2018-02-21 15:10

      Skąd wy trole bierzecie

      Wiedzę o tym Urban legend ze skokami?

      6 lat

      • 0 4

    • 2018-02-21 15:23

      Powinni Cię ukarać za szerzenie fałszu i oskarżanie. Piszesz o rzeczach których nie znasz. Jesteś ignorantem. Widać Taki niezbyt mądry elektorat.

      6 lat

      • 0 3

  • 2018-02-21 13:11

    W tym Gdynskim klimacie dobrze czują sięPiSiory i to oni stoją za tą aferą.

    6 lat

    • 14 16

  • 2018-02-21 13:12

    Bardzo duże pieniądze znajdują się w regionie.

    Nic dziwnego ,że już wkrótce ceny mieszkań na 20000 za metr kwadratowy.Bardzo duże pieniądze znajdują się w regionie.

    6 lat

    • 10 0

  • 2018-02-21 13:17

    Boże.. (1)

    Chociaż jedną taką monetę dużą albo sztabkę. Tak o żeby sobie stała w pokoju jako dekoracja

    Nie pozdrawiam

    6 lat

    • 10 0

    • 2018-02-21 14:12

      Kup w mennicy i postaw. W czym problem ?

      6 lat

      • 1 2

  • 2018-02-21 13:19

    Jak tak dalej

    Pójdzie, to cała opozycja będzie za kratkami...

    I dobrze

    6 lat

    • 12 10

  • 2018-02-21 13:23

    A to ci szpanerzy w białych kołnierzykach ,wyglancowanych butach z dobrą furą i komórą.I co teraz,czas do pierdla

    J23

    6 lat

    • 8 2

  • 2018-02-21 13:26

    Ciekawe ilu ludziom uratowali kasę (3)

    Wielu nigdy nawet o tym się nie dowie...

    New Forum Radunia Pyramide

    6 lat

    • 5 2

    • 2018-02-21 13:39

      (2)

      Spokojnie, Państwo jest pierwsze w kolejce do wypłaty z tej zarekwirowanej kasy. Już sobie na pewno znajdzie, jakieś "straty z tytułu niezapłaconych podatków" i ludzie, którzy na tym wałku stracili pieniądze niczego nie zobaczą.

      6 lat

      • 5 0

      • 2018-02-21 13:45

        Miałam na myśli (1)

        niedoszłych klientów..

        New Forum Radunia Pyramide

        6 lat

        • 0 0

        • 2018-02-21 14:05

          A, to zgoda. Jeleni nie brakuje.

          6 lat

          • 1 0

  • 2018-02-21 13:30

    Nom (1)

    I tak sie dorabiają na kradną a potem legalny biznes otwierają i żyją długo i szczęsliwie . Tak to jest w tej naszej Polsce

    Ładna pani

    6 lat

    • 5 2

    • 2018-02-21 13:38

      Nie tylko biznes otworzy, ale jeszcze celebrytom będzie.

      6 lat

      • 1 1

  • 2018-02-21 13:36

    Kto normalny inwestuje swoje pieniądze w takie rzeczy...

    wizja zarobku 10 czy 20 % powoduje ogłupienie i potem lament. Czemuś biedy boś głupi... tylko to nasuwa mi się na myśl jak to czytam... To ze zlikwidowali jedna piramidę to pewnie w jej miejsce powstaną kolejne, bo chciwość ludzka nie zna granic.... Tylko czy nie lepiej inwestować w mieszkania... gdzie stopa zwrotu może nie będzie tak duża ale większa niż na lokacie....

    obiektywny

    6 lat

    • 10 0

1
2
3
4
5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (9)

Najczęściej komentowane

Nawet 1,2 tys. zł dopłaty. Bon energetyczny zależny od dochodu

Bon energetyczny nawet 1,2 tys. zł dopłaty

"Po co się tak oszpecać?!" Ogolona głowa u kobiety

Ogolona głowa u kobiety wywołuje emocje

więcej

Najczęściej czytane