Zobacz film z przeszukań dokonanych przez ABW i KAS w całym kraju
Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajrzały do podejrzanej galerii sztuki. Zatrzymano m.in. miliony złotych oraz znaczne ilości złota i srebra.
Inwestowanie w dzieła sztuki nie zawsze się opłaca. Przekonali się o tym inwestorzy skuszeni chęcią szybkiego zarobku. W ostatnim czasie funkcjonariusze Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku i Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przeprowadzili czynności procesowe w postaci przeszukań lokali użytkowych w kilkunastu miejscach na terenie kraju.
Sprawa dotyczy firmy, której właścicielką jest mieszkająca w Szwecji Joanna S., Polka prowadząca działalność w zakresie galerii dzieł sztuki znajdujących się na terenie Szwecji, Polski, Hiszpanii i USA. Mimo, iż działalność gospodarcza prowadzona przez właścicielkę galerii wpisana została na listę ostrzeżeń KNF, potencjalny zysk zdołał już skusić wiele osób.
Inwestycja polegała na nabyciu od właścicielki galerii dzieła sztuki (głównie rzeźb) z opcją jego jednoczesnego odkupienia przez tę samą galerię po upływie określonego czasu. Zysk inwestora w zależności od zainwestowanej kwoty wahał się od 15 proc. do 18 proc. w skali roku.
Niestety część inwestorów nie odzyskała zainwestowanych środków.
Funkcjonariusze KAS od połowy 2017 r. zakroili na szeroką skalę działania mające na celu ustalenie działalności głównego pośrednika (agenta) jego powiązań oraz czołowych inwestorów na terenie województwa pomorskiego. Nawiązano również wielostronną współpracę m.in. ze szwedzkimi organami podatkowymi. Wszystko zwieńczono zsynchronizowaną akcją, która miała miejsce w ostatnich dniach lutego, kiedy to funkcjonariusze KAS i ABW dokonali jednoczesnego przeszukania wielu prywatnych adresów i miejsc prowadzenia działalności gospodarczych pośredników.
W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili nie tylko dokumentację handlową, ale również środki pieniężne w gotówce w kwocie blisko 5 mln złotych oraz znaczne ilości złota i srebra w postaci sztabek i monet.
Już w trakcie przeprowadzania czynności wszczęto trzy kontrole celno-skarbowe, a sama sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w danej sprawie zainicjowane zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Śledztwo wszczęto w kierunku czynów określonych w art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe oraz czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i 299 § 1 i 5 k.k.
Postępowanie dotyczy prowadzenia bez zezwolenia, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem oraz doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 300 000 000 zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy na ww. kwotę. Za popełnienie czynu z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy prawo bankowe grozi kara grzywny w wysokości do 10 000 000 zł i do 5 lat pozbawienia wolności. Za czyny z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 299 § 1 i 5 k.k. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
W czynnościach przeszukania wziął udział pies specjalnie przeszkolony na potrzeby KAS do wykrywania walut i banknotów, który całą akcję przypłacić mógł swoim życiem. Pomieszczenia, w których przechowywano drogocenne przedmioty zabezpieczono bowiem znaczną ilością trutek na gryzonie. Powyższe działanie miało prawdopodobnie uchronić ogromną ilość pieniędzy przed zniszczeniami jakie mogą dokonać te małe ssaki.
Pieczołowicie zaglądający w każdy kąt pies przypadkowo skonsumował część ukrytej trucizny. Na szczęście dzięki czujności jego przewodnika i szybkiej reakcji funkcjonariuszy psa udało się uratować. Nie obyło się jednak bez wizyty u weterynarza, gdzie pod narkozą całkowicie przepłukano mu żołądek. Na szczęście dzielny pies ma się już dobrze i jest w pełni gotowy do dalszej walki z przestępczością ekonomiczną.
Lokata na 3-4%??? Gdzie? Proszę redaktora o nazwę lokaty i banku. (3)
Bo takie historie to można opowiadać dzieciom. Przy obecnym oprocentowaniu lokat, lepiej trzymać kasę pod poduszką. No chyba, że ktoś ma minimum 350-400tys. wtedy kupić mieszkanie i spokój.
6 lat
110
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:24
za 400 kupię 2 mieszkania..... i wynajmę jak mam 80... to kupię jedno ( na kredyt) i też wynajmę (1)
oczywiście kwota zwrotu ( zarobku) mniejsza ale wyjdę i tak na swoje... zakładając ze rata będzie mniejsze niż pieniądze uzyskane z najmu , w ostateczności ktoś mi spłaci kredyt.... wiec i tak nic nie stracę....
6 lat
03
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:28
Masz rację.
Tyle, że w drugim przypadku to inwestycja z baaardzo długim okresem zwrotu. Nie zmienia to faktu, że lepsze to (w sumie wszystko jest lepsze) niż lokata w banku...
6 lat
10
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 15:28
No ja znam 3 banki z gwarancją i takim oprocentowaniem depo
6 lat
10
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:19
Tylko co to jest dzieło sztuki... (1)
Nie, ale poważnie, co to jest...
Dla mnie na przykład ręcznie robione maskotki mojej mamy to dzieło sztuki...
Synalek
6 lat
91
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:25
dziełem sztuki to będą pomniki smoleńskie ... i w to warto inwestować....
zawsze potem można prezesem w Spółce SP zostać...
6 lat
21
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:21
przyPOminam POwskim gdąńszczanom i innym POdobnym i jehowym też o tym że amber gold (1)
POwstało w Gdańsku i miało POzwolenie na pełny luz rozwoju od zacnych włodarzy tegoż miasta i na tamte czasy POństwa. Nie piszcie złośliwie o Gdyni , miejscie w sobie trochę skromności i pokory o szacunku nie wspomnę bo nawet dla samych siebie go nie macie .
6 lat
1111
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 20:45
Julian Tuwim: Nazwać kogoś idiota to nie obraza to diagnoza.
6 lat
00
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:33
a co z ZUS?
Porsche pewnie bezdomnego, oddajcie Rydzowi
6 lat
87
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:39
Znowu oszuści z Partii Okupacyjnej (1)
Mała Sycylia ?? Oni mogą się uczyć.
6 lat
611
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 20:45
Julian Tuwim: Nazwać kogoś idiota to nie obraza to diagnoza.
6 lat
00
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 14:43
a kiedy rozbiją największą piramidę w tym kraju czyli ZUS?
6 lat
143
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 15:13
Reverso repo na rzeźbę.. czego to ludzie nie wymyślą, żeby golić frajerów.
6 lat
60
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 15:27
To jak ten pies niby był szkolony? (1)
Azorek ciecia z abw? Normalnie przeszkolony niczego by nievtknął.
6 lat
131
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 18:32
Zwinęli jakiegoś kundla z ulicy przypadkiem
6 lat
10
Twoja opinia
Zmień treść
Zgłosiłeś tę opinię do moderacji -
2018-02-21 16:15
"...zatrzymano m.in. miliony złotych..." - gimbaza to pisała czy o co?
Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. 
