• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Okradali bogatych klientów banków. Straty to 4,5 mln zł

Szymon Zięba
10 maja 2021 (artykuł sprzed 3 lat) 
Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych. Zdaniem prokuratury grupa działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Okradali bogatych klientów banków, używając fałszywych dokumentów. Następnie przelewali pieniądze na specjalnie stworzone rachunki bankowe. Podrabiali też dokumenty, prawa jazdy czy zeznania podatkowe, które później wykorzystywali m.in. na szkodę firm leasingowych i operatorów telekomunikacyjnych. Śledczy z Gdańska wysłali do sądu akt oskarżenia w sprawie 18 osób, którym przedstawiono łącznie 89 zarzutów. Szkody oszacowano na 4,5 mln zł.



Na twoje konto trafiają przypadkiem duże pieniądze. Co robisz?

Zdaniem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. W tym czasie na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Torunia jej członkowie wchodzili w posiadanie danych z systemów bankowych zamożnych klientów instytucji bankowych.

Następnie przy użyciu sfałszowanej dokumentacji kradli pieniądze z kont, przelewając je na tworzone specjalnie w tym celu kolejne rachunki. Legalizowali także uzyskane w wyniku przestępstwa środki finansowe.

Jak działała grupa?



- Oskarżeni między innymi doprowadzili jeden z banków oraz klientów tego banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4 mln 519 tys. zł. Po uprzednim wprowadzeniu banku w błąd co do tożsamości posiadacza rachunku bankowego oraz posługując się uprzednio podrobionym dokumentem na dane właściciela rachunku, złożyli oświadczenie o zmianie danych dostępowych do usług bankowości online. Dzięki temu uzyskali dostęp do rachunków bankowych prowadzonych przez bank na rzecz klienta, po czym z rachunków tych dokonali przelewu łącznej kwoty 4 mln 519 tys. zł na inny rachunek. Następnie transferowali z niego środki na kolejne rachunki bankowe założone przez osoby współdziałające z grupą - opisuje prok. Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.
Śledczy precyzują, że w celu uwiarygodnienia przed bankiem dokonywanych transferów posługiwali się podrobionymi dokumentami, które miały potwierdzać np. zawarcie umowy tzw. spółki cichej lub zawarcie umów pożyczki.

- Działając w podobny sposób, oskarżeni usiłowali wyłudzić z innego banku 1 mln 370 tys. zł - tłumaczy prok. Muklewicz.

Wyłudzali luksusowe pojazdy oraz sprzęt elektroniczny



Prokuratura podaje także, że podejrzani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnili również szereg przestępstw na szkodę spółek leasingowych.

- Wprowadzając firmy w błąd co do tożsamości osoby zawierającej umowę oraz posługując się podrobionymi dokumentami, wyłudzali luksusowe pojazdy o łącznej wartości ponad miliona złotych - mówi prok. Muklewicz.
Dodaje, że przestępcy działali także na szkodę firm telekomunikacyjnych.

- Na podstawie podrobionych dokumentów i wprowadzając przedstawicieli w błąd co do tożsamości osób zawierających umowy, wyłudzili usługi telekomunikacyjne oraz wartościowe telefony komórkowe - informują śledczy.
To jednak nie wszystko. Członkom grupy zarzucono także popełnienie szeregu przestępstw polegających na podrabianiu dokumentów, którymi następnie posługiwali się przy popełnianiu oszustw.

- Na podstawie podrobionych dokumentów oskarżeni wyłudzali także dokumenty z ZUS-u i urzędu skarbowego. W celu ukrycia środków pochodzących z przestępstwa oskarżeni nakłaniali współoskarżonych do zakładania rachunków bankowych, na które transferowane były wyłudzone środki pieniężne, a także podrabiali dokumenty mające uwiarygodnić przeprowadzane transakcje - przekazuje prok. Muklewicz.

Areszt dla ośmiu podejrzanych



W toku śledztwa wobec ośmiu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W poniedziałek, 10 maja, śledczy poinformowali o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu w Gdańsku.

Opinie (91) ponad 10 zablokowanych

  • Ciekawe, jak zareagował, jako Go nazywa celnie,
    Wielce Szanowny komentator internetowy Pan Stanisław
    - Stary Kiejkut, jak mu konto w Szwajcarii pewien turek, wyczyścił "kilka mln zielonych" XD

    • 2 0

  • To mniej niz 1/10 sasina (6)

    • 25 19

    • Zaszczep się nie na Covid-19 tylko na wściekliznę. Może wtedy spłynie ci piana z pyska.

      • 1 9

    • Ponoć po inflacji 1 sasin jest wart ~120 mln zł (4)

      Banaś ostatnio się wziął za Sasina i Morawieckiego

      • 10 6

      • A ile to 1Adamowicz. Ile takie mieszkanie średnio kosztuje, razy 7.. to też niezła kasa

        • 4 4

      • 1 Tusk to 270 miliardów.... z OFE (2)

        • 8 8

        • Nowy przekaz nie przyszedl? (1)

          • 5 3

          • Przyszedł

            Brejza po ścieżce i za mgłą widać 8 przegraną

            • 2 3

  • Dokumencik.pl i wszystko jasne

    ... oryginalny dowód osobisty z dowolnymi danymi i zdjęciem kosztuje 1200zl

    • 7 0

  • od razu zgłaszam to bankowi i oddaję pieniądze? hahah akurat w miescie gdzie wiekszosc posty nienawisci do drugiego by niemiał (3)

    przypadkiem lepiej . Ale lećmy przykładem gdy była awaria bankomatu PKO w Gdańsku głównym wydawał 2razy więcej niż kasy niż powinien to ustawiała się do niego długa kolejka :) Dopiero po interwencji policji i pracowników banku się rozeszli. A bank musiał się upominać i straszyć więzieniem ,prokuratorem bo ludzie tej kasy oddac nie chcieli.
    Wiec o tym ze ludzie chętnie oddają nie swoją kase można wsadzić miedzy bajki w Gdańsku. To jak w każdej ankiecie wszyscy przestrzegają przepisów hahaha

    • 39 2

    • tymczasowego aresztowania??Dlaczego nie poreczenia jak u Nowaka? Zaraz wypuscici i kasy nie wplacac (1)

      sąd powinien po ich wyjściu na wolność, anulować konieczność wpłaty poręczenia jak u nowaka .!!

      • 16 11

      • Akt oskarzenia

        Dla partii politycznych, które przez ostatnie 30 lat zadłużyly Polskę na 7 000 Tyś bilionów złotych.
        Media nic nie mówią.... A obecną władza dołożyła do tego 1 500 tyś bilionów długu

        • 2 2

    • od razu zgłaszam to bankowi i oddaję pieniądze? hahah akurat w miescie gdzie wiekszosc posty nienawisci do drugiego by niemiał

      brałeś dzisiaj leki?

      • 6 1

  • (1)

    Nie podali nazwy, bo w proceder pewnie byli zamieszani pracownicy tego banku, inaczej nie byłoby to możliwe

    • 114 3

    • No to masz małą wyobraźnię.

      • 2 14

  • Rozbin "Król"

    Oszustów Mariusz R. pokazał w połowie lat 90ych , jak się w 3City okrada bogatych(biednym nie oddał)

    • 1 1

  • Nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie. (2)

    Oni nie okradli klientów banków. Oni okradli bank. Jeśli ja mam kasę w banku, to kradnąc kasę z mojego konta, oni nie okradają mnie, tylko bank. Nie róbcie takiego czegoś w przekazie, bo banki pomyślą, że za nic nie odpowiadają. Guzik mnie obchodzi co tam się w banku dzieje. Jeśli powierzam kasę bankowi, to bank za to odpowiada.

    • 88 3

    • Hahah (1)

      Naprawde myślisz że bank za cokolwiek odpowiada ? Mamy 2021 rok "banków" w tradycyjnym tego słowa znaczeniu już nie ma, teraz są tylko platformy transakcyjne.

      • 4 3

      • Nie ma banków ? To ciekawe kto udziela kredytów...

        • 3 3

  • Pierwsze. Skąd wiedzieli o kasie na kontach?

    Druga sprawa. Nigdy Nie loguj się do banku przez komórkę.

    • 15 2

  • Szczerze..???

    Takich złodziei bardziej szanuję aniżeli tych, którzy nami rządzą;)

    • 3 12

  • Cyss

    Ciekawe KTO odda miliony złotych ?

    • 6 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane