Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Trójmiejskie kantory zamieszane w pranie mafijnych pieniędzy

Piotr Weltrowski
22 maja 2019 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (372)
Najnowszy artykuł na ten temat Diamenty, rolexy i złoto od narkotykowych baronów
4
  • Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.

Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.

fot. CBŚP

Trójmiejskie wątki wielkiej międzynarodowej akcji policji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków oraz praniem brudnych pieniędzy. W Gdańsku i w Gdyni zatrzymano właścicieli kantorów, którzy mieli pomagać w praniu pieniędzy gangu.



Wiesz, jak działa mechanizm "prania brudnych pieniędzy"?

Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W efekcie zatrzymano 22 podejrzanych o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych i papierosowych.

W Hiszpanii wpadł podejrzany o organizację przestępczej działalności 48-letni obywatel Litwy. Pochodzące z przestępstw pieniądze przemycano drogą lotniczą lub w tirach (m.in. do Trójmiasta), a jednorazowo w transporcie ciężarowym mogło być przewiezionych nawet do 50 mln funtów.

Polski wątek sprawy badali - pod nadzorem prokuratury regionalnej - policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP. Kilka miesięcy temu dołączyli oni do międzynarodowego zespołu śledczego próbującego rozbić gang.

Pieniądze z przestępstw szły przez Trójmiasto



Z zebranych informacji wynikało, że członkowie grupy w 2016 przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad dwie tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii, a w tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. W materiałach dotyczących przemytu narkotyków również pojawia się polski wątek - w 2017 roku gang próbował przemycić tu z Hiszpanii 200 kg haszyszu.

Z ustaleń śledztwa wynika też, że Polska była również bardzo ważnym ogniwem jeżeli chodzi o przemyt i pranie brudnych pieniędzy przez gang. To właśnie tu, głównie do Trójmiasta, przemycane były "lewe" pieniądze z Wielkiej Brytanii, a stąd wędrowały dalej - np. do Holandii, ale też do Kolumbii.

- Gotówka transportowana była różnymi metodami, drogą lotniczą, a także w samochodach ciężarowych. Jednorazowo w transporcie mogło być przemycanych nawet do 50 mln funtów. W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli w ten sposób "wyprać" nie mniej niż 680 mln euro - czytamy w oficjalnym komunikacie CBŚP.

Operacja Lodołamacz



4
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

fot. CBŚP

Icebreaker, czyli Lodołamacz - taki kryptonim miała akcja przeprowadzona tydzień temu równocześnie w kilku krajach europejskich. Brało w niej udział 450 policjantów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

- Niemal jednocześnie na terenie Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii przeprowadzono łącznie około 40 przeszukań obiektów i zatrzymano 22 osoby, obywateli Polski, Litwy i Estonii, w tym podejrzanego o kierowanie procederem. Zabezpieczono również blisko 8 mln euro, głównie w gotówce, sztabkach złota, biżuterii i diamentach - czytamy w komunikacie CBŚP.
W Polsce - głównie na terenie województwa pomorskiego - zatrzymano najpierw osiem osób, a kilka dni później, w Gdyni, dziewiątą.

Łącznie w działaniach na terenie Polski wzięło udział około 150 funkcjonariuszy. Podczas akcji zabezpieczono blisko 10 mln zł, w różnej walucie m.in.: euro, funty, dolary, złote, korony szwedzkie i norweskie. Do szczegółowej analizy zabezpieczono dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W domu wynajmowanym przez podejrzanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli nie tylko ukrytą gotówkę, ale także urządzenie do liczenia pieniędzy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, pojazdy, monety kolekcjonerskie oraz biżuterię - informuje CBŚP.

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym na terenie Polski przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. brania udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie.

Zobacz także

Akcja icebreaker (2)

Opinie (372) ponad 50 zablokowanych

  • 2023-05-22 12:30

    dlaczego w kantorach nie można płacić kartą?

    11 miesięcy

    • 0 0

  • 2019-05-22 10:30

    Trójmiasto znane jest jako Sycylia (8)

    dzięki jego wyborcom. lepkie ręce

    4 lata

    • 216 106

    • 2019-05-22 10:33

      (2)

      i mamy taką etnę intelektu jak ty

      4 lata

      • 11 7

      • 2019-05-22 11:51

        tytan umysłu (1)

        4 lata

        • 3 2

        • 2021-06-08 23:22

          ale dalej w 2021 wrzód na tyłku

          2 lata

          • 0 0

    • 2019-05-22 11:54

      przestań się... bawić, to nie będziesz miał lepkich rąk, a i od tego się ślepnie ;)

      4 lata

      • 5 4

    • 2019-05-22 10:44

      Głupoty wypisujesz ,że co ,że jak tysiące gdańszczan nie głosowało (2)

      na Pis to złodzieje , cienki ten twój komentarz ,pamiętaj ludzi w Gdańsku to nie wsiochy

      zeda

      4 lata

      • 16 16

      • 2019-05-22 11:37

        (1)

        To dzbany masz racje, pokazuje to program w waszej tv gentelmani i wieśniacy w którym to genteman w oczach widzów jest ten ze wsi, bo ma więcej klasy niż dzbany oświecone z wielkich miast.

        Lg

        4 lata

        • 9 5

        • 2019-05-22 11:46

          Zabolało

          4 lata

          • 3 1

    • 2019-05-22 10:33

      Grzesiu skup się na swoim starcie w wyborach do PE, chyba, że te też już spisałeś na straty

      polityczny plaktonie

      4 lata

      • 25 11

  • 2019-05-22 11:38

    A ciekawe (2)

    Ciekawe czy łysy Rafał z Gniewa lata dzis na gdyni bo to wspolnik przeciez i najlepszy wafel Papierowego. Razem obracali chajsy

    Ale jaja

    4 lata

    • 29 1

    • 2019-05-27 18:51

      Papier już nie lata teraz w 10 rządzi Andzia pseudo Chwilówka (1)

      4 lata

      • 0 0

      • 2019-06-29 18:43

        Już nie rządzi teraz może tylko lumpex otworzyć i to we własnej szafie

        4 lata

        • 0 0

  • 2019-05-28 15:58

    zabierzcie sie tez za burdele

    Może zabiorą się tez za Burdele, bo to jest niesamowite pelno agencji!!!!! Ochydztwo wszyscy wiedza ze to zlo , a nikt się za to nie zabiera!!!!!!!!!!

    ANNA

    4 lata

    • 7 0

  • 2019-05-28 13:28

    Czy ten co pisał te brednie ma pojęcie ile potrzeba euro palet źeby pomieścić 50 mil.funtów

    Pilot

    4 lata

    • 2 0

  • 2019-05-22 10:28

    (9)

    Ciekawe ile kantorów z Abrahama w Gdyni będzie "zamkniętych do odwołania".

    Paweł

    4 lata

    • 255 4

    • 2019-05-27 18:47

      Bałtyk i 10

      4 lata

      • 0 0

    • 2019-05-22 12:05

      Obecność tylu kantorów w jednym miejscu zawsze wzbudzała spore podejrzenia :) (5)

      Wystarczy tam się pokręcić żeby zobaczyć, że prawie wcale nie mają ruchu.

      4 lata

      • 37 4

      • 2019-05-22 12:27

        podobnie jak niektóre sklepy w centrum (4)

        ile taki sklep może sprzedać futer? 1-2 na rok? a nawet jak każde z wielkim zyskiem ... to ewidentnie pralnia brudnych pieniędzy ew. przykrywka do legalizacji lewego interesu.

        ---

        4 lata

        • 36 3

        • 2019-05-22 13:14

          Albo taki sklep z (2)

          eleganckimi lampami za kilka tysi...

          4 lata

          • 20 4

          • 2019-05-22 21:10

            Akurat tu z tymi lampami bys siw zdziwil (1)

            Ludzie maja siano na takie rzeczy, tak samo meblw itp robie w uslugach i codziennie jestem na innym mieszkaniu i widzie jak ludzie potrafia wydawac na pokaz siano

            4 lata

            • 4 0

            • 2019-05-23 00:25

              a na co można wydawać hajs jak się go ma?

              na miłe dla oka zbytki, ot co.

              4 lata

              • 3 0

        • 2019-05-22 14:24

          Oczywiscie. A te sklepy na Dlugim Pobrzezu z bursztynami albo z lampami witrazowymi. Kto tam kupuje. Zablakani turysci.

          Gdanszczanka

          4 lata

          • 20 3

    • 2019-05-22 18:06

      Bałtyk już zamknięty

      4 lata

      • 4 0

    • 2019-05-22 11:49

      w dzisiejszych czasach kantor moze slizyc jedynie praniu pieniędzy
      ...

      a jak

      4 lata

      • 16 3

  • 2019-05-27 08:36

    Jak właściciele kantorów chcą żyć ponad stan czyli jaguary , kanary itp

    To pewnie piorą , aż wióry lecą

    4 lata

    • 2 0

  • 2019-05-22 17:06

    Spokojnie. Wróci do władzy jedyna i słuszna partia, to się biznes zacznie na nowo. (1)

    No i Niemcy będą szczęśliwi. Same plusy.

    Synek

    4 lata

    • 21 7

    • 2019-05-27 08:33

      Jak to zmuszone ? Chyba chęcią życia ponad stan , jaguary i kanary i te sprawy

      4 lata

      • 0 0

  • 2019-05-22 10:36

    Jakie kantory? (9)

    Która sieć?

    Miły

    4 lata

    • 107 4

    • 2019-05-27 08:28

      Kantor w galerii Szperk zamknięty

      4 lata

      • 1 0

    • 2019-05-22 11:41

      te które są dziś zamkniete. (2)

      jarek

      4 lata

      • 18 3

      • 2019-05-22 14:08

        (1)

        A które są zamknięte?

        4 lata

        • 5 0

        • 2019-05-24 08:31

          te do ktorych nie wejdziesz

          wiecej info znajdziesz w slowniku pod hasłem "zamkniete"

          4 lata

          • 1 1

    • 2019-05-22 23:50

      Nie wiem które, ale...

      Nie wiem które, ale kantory kojarzą mi się z taxówkami

      muniek

      4 lata

      • 1 1

    • 2019-05-22 14:04

      te i tamte, ta i tamta

      na pohybel oszołomom

      4 lata

      • 2 1

    • 2019-05-22 11:16

      Która nie? (1)

      4 lata

      • 6 2

      • 2019-05-22 13:07

        Dobrze ujęte

        4 lata

        • 3 1

    • 2019-05-22 10:53

      Pewnie te, co się same okradały :)

      Gdzieś tu chyba mamy artykuł sprzed roku...

      4 lata

      • 22 2

  • 2019-05-27 05:33

    Olsztyn

    W Olsztynie ladnie piora wlasciciele kantorow.Proceder trwa dziesiatki lat

    Xyz

    4 lata

    • 1 0

1
2
3
4
5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (2)

Najczęściej komentowane

Fabryka "kryształu" na północną Polskę rozbita. W akcji śmigłowce i "chemicy"

To była fabryka "kryształu" na płn. Polskę

Mieszkańcy Bojana naprawili drogę w Gdyni

Mieszkańcy Bojana naprawili drogę w Gdyni

więcej

Najczęściej czytane