Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Trójmiejskie kantory zamieszane w pranie mafijnych pieniędzy

Piotr Weltrowski
22 maja 2019 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (372)
Najnowszy artykuł na ten temat Diamenty, rolexy i złoto od narkotykowych baronów
4
  • Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.

Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.

fot. CBŚP

Trójmiejskie wątki wielkiej międzynarodowej akcji policji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków oraz praniem brudnych pieniędzy. W Gdańsku i w Gdyni zatrzymano właścicieli kantorów, którzy mieli pomagać w praniu pieniędzy gangu.



Wiesz, jak działa mechanizm "prania brudnych pieniędzy"?

Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W efekcie zatrzymano 22 podejrzanych o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych i papierosowych.

W Hiszpanii wpadł podejrzany o organizację przestępczej działalności 48-letni obywatel Litwy. Pochodzące z przestępstw pieniądze przemycano drogą lotniczą lub w tirach (m.in. do Trójmiasta), a jednorazowo w transporcie ciężarowym mogło być przewiezionych nawet do 50 mln funtów.

Polski wątek sprawy badali - pod nadzorem prokuratury regionalnej - policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP. Kilka miesięcy temu dołączyli oni do międzynarodowego zespołu śledczego próbującego rozbić gang.

Pieniądze z przestępstw szły przez Trójmiasto



Z zebranych informacji wynikało, że członkowie grupy w 2016 przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad dwie tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii, a w tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. W materiałach dotyczących przemytu narkotyków również pojawia się polski wątek - w 2017 roku gang próbował przemycić tu z Hiszpanii 200 kg haszyszu.

Z ustaleń śledztwa wynika też, że Polska była również bardzo ważnym ogniwem jeżeli chodzi o przemyt i pranie brudnych pieniędzy przez gang. To właśnie tu, głównie do Trójmiasta, przemycane były "lewe" pieniądze z Wielkiej Brytanii, a stąd wędrowały dalej - np. do Holandii, ale też do Kolumbii.

- Gotówka transportowana była różnymi metodami, drogą lotniczą, a także w samochodach ciężarowych. Jednorazowo w transporcie mogło być przemycanych nawet do 50 mln funtów. W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli w ten sposób "wyprać" nie mniej niż 680 mln euro - czytamy w oficjalnym komunikacie CBŚP.

Operacja Lodołamacz



4
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

fot. CBŚP

Icebreaker, czyli Lodołamacz - taki kryptonim miała akcja przeprowadzona tydzień temu równocześnie w kilku krajach europejskich. Brało w niej udział 450 policjantów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

- Niemal jednocześnie na terenie Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii przeprowadzono łącznie około 40 przeszukań obiektów i zatrzymano 22 osoby, obywateli Polski, Litwy i Estonii, w tym podejrzanego o kierowanie procederem. Zabezpieczono również blisko 8 mln euro, głównie w gotówce, sztabkach złota, biżuterii i diamentach - czytamy w komunikacie CBŚP.
W Polsce - głównie na terenie województwa pomorskiego - zatrzymano najpierw osiem osób, a kilka dni później, w Gdyni, dziewiątą.

Łącznie w działaniach na terenie Polski wzięło udział około 150 funkcjonariuszy. Podczas akcji zabezpieczono blisko 10 mln zł, w różnej walucie m.in.: euro, funty, dolary, złote, korony szwedzkie i norweskie. Do szczegółowej analizy zabezpieczono dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W domu wynajmowanym przez podejrzanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli nie tylko ukrytą gotówkę, ale także urządzenie do liczenia pieniędzy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, pojazdy, monety kolekcjonerskie oraz biżuterię - informuje CBŚP.

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym na terenie Polski przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. brania udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie.

Zobacz także

Akcja icebreaker (2)

Opinie (372) ponad 50 zablokowanych

  • 2019-05-22 10:42

    Niemożliwe! (1)

    4 lata

    • 19 1

    • 2019-05-22 10:49

      Można? Można!

      4 lata

      • 4 2

  • 2019-05-22 10:42

    Komuś nie posmarowali

    i teraz jest problem. A szara strefa, przestępczość to wszak większe pieniądze niż oficjalna gospodarka

    4 lata

    • 24 4

  • 2019-05-22 10:44

    czy to wypłynie na notowania żony głowy sycylijskiego klanu Adam... do koryta ? (1)

    4 lata

    • 67 23

    • 2019-05-22 11:58

      Brązowy sprzątnął już stary baner z Kartuskiej?

      4 lata

      • 6 4

  • 2019-05-22 10:44

    (1)

    Serio? Kto by sie domyślił, na Abrahama w Gdyni stoi z 15 kantorów obok siebie z tymi samymi cenami, to nic dziwnego i nie śmierdzi przekrętem. Nic, a nic, zwłaszcza ze so tych w środku nikt nie wchodzi.
    Ktoś im powinienem wręczyć medal odkrywcy roku.
    Żałosne służby

    W ING mam 6zł taniej niz w kantorze.

    4 lata

    • 54 13

    • 2019-05-22 13:25

      6 zł taniej ?

      Czyżbyś krugerandy xmieniał ?
      To żeś zabłysnął .......

      4 lata

      • 6 0

  • 2019-05-22 10:48

    Sensacja, przy okazji zabezpieczono m.in. urządzenie do liczenia pieniedzy (5)

    No faktycznie jak na działalność kantorów to dosyć nietypowe urządzenie (mniejsza z tym czy legalna działalnosc czy nie) :-D

    4 lata

    • 43 4

    • 2019-05-22 11:52

      może nie miały znaczka CE, a to zbrodnia (2)

      4 lata

      • 8 0

      • 2019-05-22 12:43

        Albo miały

        ale ten inny tj. China Export :)

        Siwy

        4 lata

        • 5 1

      • 2019-05-22 21:25

        fakt

        China Export

        4 lata

        • 1 1

    • 2019-05-22 21:58

      W wynajmowanym domu (a nie kantorze) (1)

      znaleziono ukryta gotówkę i maszyny do liczenia pieniędzy...

      Czy tak trudno czytać ze zrozumieniem?

      4 lata

      • 1 4

      • 2019-05-25 17:39

        Niemozliwe..

        ..osoba zwiazana z kantorem, miala w domu sprzet uzywany w kantorze?

        To tak jak by mechanik mial w domu srubokrety i klucze! Szok!

        Tir

        4 lata

        • 1 0

  • 2019-05-22 10:50

    To samo w Gdańsku

    4 lata

    • 33 2

  • 2019-05-22 10:56

    Kantor? (3)

    Czy ktoś może mnie oświecić jak wyprać pieniądze w kantorze ?
    Rozumiem knajpa , lumpex, przysłowiowa pralnia , dzieła sztuki ale kantor?? No chyba ,że ktoś uwierzy w niesamowite obroty albo w mega marżę

    KW

    4 lata

    • 23 9

    • 2019-05-22 13:06

      Też mnie to zastanawia... (2)

      Praniem pieniedzy nazywają wymianę walut?
      Chyba że ktoś z kanotorowców wykazał nieprawdę, że wymienił ileś milonów danej waluty i tyle i tyle na tym zarobil....

      b

      4 lata

      • 10 1

      • 2019-05-22 15:25

        Wspaniale! (1)

        Po prostu robisz fikcyjny obrot, od 'zysku' placisz podatek i juz masz 'legalnie' zarobione pieniadze.

        4 lata

        • 7 0

        • 2019-05-22 18:19

          i co da ten fikcyjny obrót?

          mam milion euro z lewego pochodzenia i jak ma to się zrobić legalne w kantorze. Kupię sobie złotówki? Cały czas lipa. Prędzej traficary albo mevo. Fikcyjne przejazdy i masz czysty zysk

          jarek

          4 lata

          • 3 3

  • 2019-05-22 10:59

    Powolutku biorą się za ruską śmierdzącą mafię (2)

    Bolkowo czyli Palermo Północy... drżyjcie syfy

    deratyzacja konieczna w Gdańsku

    4 lata

    • 60 15

    • 2019-05-22 11:03

      Wpis na poziomie elektoratu PiS

      Opisz w podobnym stylu dewelopera z Żoliborza... Tu jest dopiero numer nie z tej ziemii...

      pis da

      4 lata

      • 8 25

    • 2019-05-22 11:52

      fakt wam się należy

      Broszka

      4 lata

      • 5 3

  • 2019-05-22 11:01

    Tak jest we wschodniej europie.

    Ale kto prowadzi tę działalność,jak i te wszystkie 777 no kto ??? Zwykłego człowieka ,,bydlaki z krótkimi szyjami"by załatwili.

    świadomy obywatel.

    4 lata

    • 57 3

  • 2019-05-22 11:04

    kosciola

    4 lata

    • 2 18

1
2
3
4
5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (2)

Najczęściej komentowane

Jak zniszczono Rady Dzielnic w Gdyni

Jak zniszczono Rady Dzielnic w Gdyni

Arka Gdynia - Resovia 3:2. Wygrana po ciężkim boju i już tylko punkt do lidera

Było ciężko, ale Arka o punkt do lidera LIVE!

więcej

Najczęściej czytane