Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Trójmiejskie kantory zamieszane w pranie mafijnych pieniędzy

Piotr Weltrowski
22 maja 2019 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (372)
Najnowszy artykuł na ten temat Diamenty, rolexy i złoto od narkotykowych baronów
4
  • Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.

Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.

fot. CBŚP

Trójmiejskie wątki wielkiej międzynarodowej akcji policji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków oraz praniem brudnych pieniędzy. W Gdańsku i w Gdyni zatrzymano właścicieli kantorów, którzy mieli pomagać w praniu pieniędzy gangu.



Wiesz, jak działa mechanizm "prania brudnych pieniędzy"?

Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W efekcie zatrzymano 22 podejrzanych o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych i papierosowych.

W Hiszpanii wpadł podejrzany o organizację przestępczej działalności 48-letni obywatel Litwy. Pochodzące z przestępstw pieniądze przemycano drogą lotniczą lub w tirach (m.in. do Trójmiasta), a jednorazowo w transporcie ciężarowym mogło być przewiezionych nawet do 50 mln funtów.

Polski wątek sprawy badali - pod nadzorem prokuratury regionalnej - policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP. Kilka miesięcy temu dołączyli oni do międzynarodowego zespołu śledczego próbującego rozbić gang.

Pieniądze z przestępstw szły przez Trójmiasto



Z zebranych informacji wynikało, że członkowie grupy w 2016 przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad dwie tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii, a w tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. W materiałach dotyczących przemytu narkotyków również pojawia się polski wątek - w 2017 roku gang próbował przemycić tu z Hiszpanii 200 kg haszyszu.

Z ustaleń śledztwa wynika też, że Polska była również bardzo ważnym ogniwem jeżeli chodzi o przemyt i pranie brudnych pieniędzy przez gang. To właśnie tu, głównie do Trójmiasta, przemycane były "lewe" pieniądze z Wielkiej Brytanii, a stąd wędrowały dalej - np. do Holandii, ale też do Kolumbii.

- Gotówka transportowana była różnymi metodami, drogą lotniczą, a także w samochodach ciężarowych. Jednorazowo w transporcie mogło być przemycanych nawet do 50 mln funtów. W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli w ten sposób "wyprać" nie mniej niż 680 mln euro - czytamy w oficjalnym komunikacie CBŚP.

Operacja Lodołamacz



4
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

fot. CBŚP

Icebreaker, czyli Lodołamacz - taki kryptonim miała akcja przeprowadzona tydzień temu równocześnie w kilku krajach europejskich. Brało w niej udział 450 policjantów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

- Niemal jednocześnie na terenie Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii przeprowadzono łącznie około 40 przeszukań obiektów i zatrzymano 22 osoby, obywateli Polski, Litwy i Estonii, w tym podejrzanego o kierowanie procederem. Zabezpieczono również blisko 8 mln euro, głównie w gotówce, sztabkach złota, biżuterii i diamentach - czytamy w komunikacie CBŚP.
W Polsce - głównie na terenie województwa pomorskiego - zatrzymano najpierw osiem osób, a kilka dni później, w Gdyni, dziewiątą.

Łącznie w działaniach na terenie Polski wzięło udział około 150 funkcjonariuszy. Podczas akcji zabezpieczono blisko 10 mln zł, w różnej walucie m.in.: euro, funty, dolary, złote, korony szwedzkie i norweskie. Do szczegółowej analizy zabezpieczono dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W domu wynajmowanym przez podejrzanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli nie tylko ukrytą gotówkę, ale także urządzenie do liczenia pieniędzy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, pojazdy, monety kolekcjonerskie oraz biżuterię - informuje CBŚP.

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym na terenie Polski przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. brania udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie.

Zobacz także

Akcja icebreaker (2)

Opinie (372) ponad 50 zablokowanych

  • 2019-05-22 11:56

    Oooooo (2)

    Jedną taką paczuszkę poproszę.. tylko jedną

    przeznaczyć te pieniądze na nowe drogi

    4 lata

    • 14 1

    • 2019-05-22 12:24

      a ja tylko 5 papierków prosze (1)

      nie będę zachłanny

      Marcin

      4 lata

      • 0 0

      • 2019-05-22 12:57

        Papierek to tam chyba jeden jest

        4 lata

        • 2 0

  • 2019-05-22 11:57

    Dlaczego mnie to nie dziwi...

    Sycylia

    4 lata

    • 22 3

  • 2019-05-22 11:58

    Czemu to nie dziwi? 20 kantorów na 100m ul. Abrahama istnieje od lat przy braku klientów (3)

    Mariusz

    4 lata

    • 56 3

    • 2019-05-22 13:21

      A ilu marynarzy w Gdyni i okolicach mieszka ? (2)

      Zdziwiony ....
      A może te kantory to tylko 2 właścicieli ?

      4 lata

      • 7 8

      • 2019-05-22 13:23

        A który marynarz dostaje teraz dolary do łapy? Podpowiem - Żaden. Wszystko leci na konta walutowe i możesz je korzystniej odsprzedać np na cinkciarzu, a nie latać po kantorach.

        4 lata

        • 17 1

      • 2019-05-22 22:20

        Nawet jak dwóch, to po co 20 kantorów?

        Mariusz

        4 lata

        • 1 1

  • 2019-05-22 12:01

    Jeśli kantory to inne instytucje też

    Kantory działają tak samo jak Banki ,obowiązuje ich to samo prawo bankowe . Rejestracja transakcji , GIIF przy transakcjach powyżej 15 tys euro spisywanie danych osobowych i zgłaszanie instytucjom nadzorującym . Sami fachowcy piszą

    anais

    4 lata

    • 16 1

  • 2019-05-22 12:03

    Mafia w Trójmieście! (1)

    Ale nowina, coś jak sinice w Zatoce.

    zgred

    4 lata

    • 54 3

    • 2019-05-23 03:49

      Chyba w Zatoce Sztuki hehe,ciekawe jak tam z Wieczorek :)

      4 lata

      • 3 0

  • 2019-05-22 12:10

    Ha,ha ,ha ale super zagranie Pisu przed wyborami ,wiadomo ,że w każdym mieście w Polsce są takie brudy (3)

    ale Gdańsk Pisowi się nie daje i nie da , walcie na wieś tam wasz elektorat

    seda

    4 lata

    • 19 57

    • 2019-05-22 12:45

      (1)

      Nie masz pojęcia, dlaczego atak był teraz, to nie pisz

      Glina

      4 lata

      • 9 0

      • 2019-05-22 12:49

        no właśnie dlaczego? chodzi o Marcina P. czy Magdalenę A.?

        4 lata

        • 2 3

    • 2019-05-22 13:01

      czyli..

      a jak deszcz leje to tez robota PISu ? do lekarza sie wybierz , i dużo spacerów!!!

      adaw

      4 lata

      • 9 1

  • 2019-05-22 12:15

    Na zdjęciu (1)

    powyżej część z 250 mld zajumanych przez trójmiejską jedynie słuszną opcję w latach 2007-2015.

    maronix1977

    4 lata

    • 33 9

    • 2019-05-22 12:39

      Widzę, że

      trójmiejska jedynie słuszna opcja daje łapki w dół. Kruk krukowi oka nie wykole.

      maronix1977

      4 lata

      • 7 2

  • 2019-05-22 12:23

    ...i nastepne krok bedzie recykling odpadów z mafii bedzie... z nowe spalarnia w Gdansku :-(

    4 lata

    • 7 0

  • 2019-05-22 12:24

    Urzadzenie do liczenia pieniedzy (1)

    U wlasciciela kantoru!To ci niespodzianka!

    Tyfus

    4 lata

    • 13 4

    • 2019-05-22 12:51

      Niezwykle niebezpieczne narzędzie w rękach doświadczonego przestępcy skarbowo-księgowego...

      4 lata

      • 3 1

  • 2019-05-22 12:27

    Ja tylko zacytuję "Gebelsa" z Pitbulla

    "my też jesteśmy mafia, tylko większa"

    4 lata

    • 23 0

2
3
4
5
6

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (2)

Najczęściej komentowane

Jak zniszczono Rady Dzielnic w Gdyni

Jak zniszczono Rady Dzielnic w Gdyni

Arka Gdynia - Resovia 3:2. Wygrana po ciężkim boju i już tylko punkt do lidera

Było ciężko, ale Arka o punkt do lidera LIVE!

więcej

Najczęściej czytane