Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Wiadomości
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

11 osób stanie przed sądem za oszustwa finansowe

piw
17 października 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (77)

Film z zatrzymania pracowników Pomocnej Pożyczki oraz Baltic Money (nagranie z grudnia 2015 roku)


Przez cztery lata trwało śledztwo w sprawie działalności spółki Baltic Money. Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie - objęto nim 11 osób, które miały oszukać ponad tysiąc mieszkańców Pomorza na łączną kwotę 1,1 mln zł.



Prezesa i głównego księgowego spółki Baltic Money zatrzymano w styczniu 2015 roku, przy okazji innej policyjnej akcji, wymierzonej głównie w firmę Pomocna Pożyczka.

Samo śledztwo rozpoczęto wcześniej, bo w listopadzie 2013 roku. Prowadzili je policjanci z pracującego w ramach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a nadzorowała je - przynajmniej w ostatnim okresie, Prokuratura Regionalna.

Wedle ustaleń tego śledztwa, spółka Baltic Money w latach 2011-2013 oszukała prawie tysiąc osób na kwotę nie mniejszą niż 1,1 mln zł. Firma działała na Pomorzu - głównie w Gdańsku i Gdyni.

- Oszustw dokonywano pod pozorem prowadzonej działalności kredytowej, a umowy były tak skonstruowane, aby klienci nie mogli sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych. Wynikiem tego była utrata uiszczonych opłat wstępnych, które wynosiły nawet do kilku tysięcy złotych - mówi Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.
Podczas śledztwa przesłuchano ponad tysiąc osób - pokrzywdzonych i świadków, zabezpieczono także dokumentację, co ostatecznie pozwoliło na przedstawienie zarzutów 11 osobom, m.in. prezesowi zarządu, udziałowcowi spółki, osobie prowadzącej księgowość oraz pracownikom poszczególnych oddziałów terenowych.

Łącznie wszyscy podejrzani usłyszeli aż 402 zarzuty dotyczące prowadzenia działalności parabankowej, oszustw, wyłudzeń poświadczenia nieprawdy oraz... ukrywania dokumentów.

Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono należące do podejrzanych samochody, lokale i udziały w innych spółkach.
piw

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (77) 3 zablokowane

  • 2017-10-17 12:47

    (2)

    Widać jak na dłoni jak mocni ludzie stoją za Amber Gold. Tutaj mamy 1,1 mln a w Amber Gold? Tu się da a tam się nie da?

    6 lat

    • 41 5

    • 2017-10-22 12:23

      w d*pie byłeś gó… wiesz ale klepiesz pierdoły na forum

      dar

      6 lat

      • 0 0

    • 2017-10-18 10:11

      Amber Gold - tyle samo osób zostało ostatnimi czasy oszukani przez pseudo firmy remontowo-budowalne - tzn . pieniądze zaliczke wzięli i ... tyle ich widzieli , niestety prawo jest takie że możesz dochodzić roszczeń drogą cywilno prawną ... no a to 5 lat sądzenia się , takich oszustów budowlanych jest coraz więcej bo wiedzą że obecne prawo nic im nie zrobi

      6 lat

      • 0 0

  • 2017-10-17 22:55

    a (3)

    Adomowicz kiedy pójdzie siedzieć????

    mk

    6 lat

    • 4 3

    • 2017-10-18 00:08

      (2)

      a za co ma iść siedzieć ?

      6 lat

      • 1 3

      • 2017-10-18 03:02

        za nic (1)

        Za niewinnosc

        ToJestŚwietyCzłowiek

        6 lat

        • 2 0

        • 2017-10-18 09:10

          Za kłamstwa.

          6 lat

          • 0 0

  • 2017-10-17 12:33

    11 osoub ? (4)

    Mysle ze sa oni odpowiedzialni za to co zrobili ale tak naprawde grupa pewnie liczy duzo wiecej osub i oby ich zlapali jak najszybciej

    obywatel 3miasta

    6 lat

    • 18 23

    • 2017-10-18 07:02

      Z powrotem do szkoly i na polskim uwazaj

      6 lat

      • 1 1

    • 2017-10-17 19:36

      No debil

      6 lat

      • 2 1

    • 2017-10-17 19:12

      Osób kolega twoja pisownia nie spełnia wieku 13latka

      6 lat

      • 4 1

    • 2017-10-17 12:44

      obyś równie szybko nauczył się ortografii

      6 lat

      • 21 1

  • 2017-10-17 12:33

    Jak zwykle Gdańsk (9)

    POd parasolem słupa !!!

    6 lat

    • 95 81

    • 2017-10-18 00:04

      (1)

      Nic mądrzejszego nie można było napisać jedynie taką bzdurę ?

      ad

      6 lat

      • 0 2

      • 2017-10-18 06:06

        No tak, oszust oszusta będzie bronił.Taki to elektorat.

        6 lat

        • 0 0

    • 2017-10-17 12:38

      (1)

      Ludzie powinni pożyczać w SKOKach....a nie.. jak mawia Adrian "niedasie".... tam już miliardy ukradła #dojna zmiana

      6 lat

      • 35 18

      • 2017-10-17 19:14

        niech dzwonią do Milewskiego

        6 lat

        • 1 2

    • 2017-10-17 13:16

      jest tam Budyń? (1)

      co to za gankstery?

      6 lat

      • 8 17

      • 2017-10-17 16:17

        A głównemu księgowemu z wyżej wymienionych spółek kto wręczał medal za solidarnościową martyrologię ? niech mi PO elektorat podpowie.

        6 lat

        • 1 7

    • 2017-10-17 12:57

      (1)

      jak zwykle bardzo mądry internatuta.

      skok wołomin, skok wielkopolski czy skok kujawiak też z Gdańska?

      6 lat

      • 30 5

      • 2017-10-17 14:05

        spytaj biereckiego i sasina

        caryca katarzyna suska

        6 lat

        • 9 4

    • 2017-10-17 13:11

      i Gdynia a to wszytko PISorskie metody a'la Skok

      6 lat

      • 20 6

  • 2017-10-17 20:32

    Podoba mi sie ze za wladz PiS sa takie zdecydowane (1)

    akcje. PO pozwalalo na takie dzialalnosci z wiadomych wszystkim wzgledow. Kaczynski i Ziobro szybko rozprawiaja sie z takimi gagatkami. Az chce sie zyc w Polsce. Dziekuje.

    Krystyna ze Skarszew

    6 lat

    • 6 10

    • 2017-10-17 20:40

      Krysiu, wystarczy przypomniec Amber Gold.

      Jak mogli dopuscic to takiej afery ?

      Jacek

      6 lat

      • 4 0

  • 2017-10-17 15:08

    Porównując to z pisowskimi SKOK-ami to harcerzyki... (2)

    pozdrawiam senatora Biereckiego i pana Adriana z przedpokoju.

    6 lat

    • 19 10

    • 2017-10-17 19:28

      SKOK=Komoruski +WSI

      6 lat

      • 3 3

    • 2017-10-17 16:18

      Głupi jesteś,Lemingu.

      6 lat

      • 2 3

  • 2017-10-17 13:02

    To aferka a nie afera w porównaniu z aferą SKOK-ów które tuszują pisiory! (6)

    Tam podatnicy zapłacili miliardy a główny winowajca chodzi sobie bezpiecznie po Parlamencie!

    JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

    6 lat

    • 29 13

    • 2017-10-17 13:23

      taaaa! (4)

      sto miliardy cieciu!
      idz obejsz swój TVM!

      breha z Ciebie! POpaprańcu

      6 lat

      • 5 11

      • 2017-10-17 13:28

        Wole TVN od partyjnej telewizji towarzysza Ku**skiego Jacka! (3)

        JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

        6 lat

        • 10 5

        • 2017-10-17 13:56

          "Afera" SKOKów była od 2012 r. równolegle z Amber Gold - KTO rządził??? (2)

          Sam Pan sobie szkodzi oglądając TVN - Wystarczy sprawdzić w Google KTO zarobił na SK Wołomin blisko 2 miliardy zł i dlaczego byli to ludzie WSI i bliscy znajomi Komorowskiego. Od kiedy Jacek Kurski jest towarzyszem - chyba Pan POmylił Go z bratem z Czerskiej?!
          Tylko prawda jest ciekawa - więcej czytać i myśleć, mniej Tusk Vision Network, która NIC nie widziała złego w latach 2007-2015, bo wolała zajmować się bajkami o Złym PiSie i straszyć mikrocefali Zminami!

          Waldan

          6 lat

          • 2 5

          • 2017-10-17 14:06

            Odpowiadam Panu.Donald Tusk mieszka niedaleko mnie w Sopocie w 65 metrowym mieszkaniu! (1)

            Jarosław Kaczyński i spółki które kontroluje np `Srebrna` jest właścicielem wielu warszawskich nieruchomości np Nowogrodzkiej!!! To Kaczyński i jego towarzysze wymyślił w latach 90-ch TKM czyli Teraz Ku...wa My.To w Pisie zasiada PRL-owski prokurator Piotrowicz który będąc w PZPR skazywał w latach 80-ch działaczy opozycyjnych.To pisiory chojnie zasilają fundacje ojca `maślaka` z Torunia publicznymi pieniążkami. Wnioski nasuwają się same - PIS =WSI+SB ! To senator Bierecki jest odpowiedzialny za aferę SKOK-ów bo to jest jego dziecko.SKOKi były zakładane jako kasa pożyczkowa przy kościołach ( wiem co mówię bo mój znajomy z Rumi był jednym z założycieli).Natomiast afera Amber Gold to była jedna wielka wydmucha i nie sądzę żeby tam byli umoczeni jacyś politycy,to raczej Plichta próbuje wmanewrować w swój przewał polityków i rozgrywa swoją partyjkę doskonale licząc na mniejszy wyrok.

            JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

            6 lat

            • 9 2

            • 2017-10-17 19:27

              amber tusk i tyle palancie!

              6 lat

              • 1 4

    • 2017-10-17 13:36

      NIESAMOWITE

      Ilu troli nabrało się na aferę której nie było.
      Urban legend classic

      6 lat

      • 4 2

  • 2017-10-17 12:34

    Polskie prawo jest tak skonstruowane żeby nikomu z tych 11 osób (4)

    włos z głowy nie spadł.

    6 lat

    • 71 4

    • 2017-10-17 17:35

      Oszuści

      Czyli wina jest prawa,które dopuszcza możliwość takich oszustw

      6 lat

      • 1 0

    • 2017-10-17 13:18

      Polskie Sądy!

      kazdy wie nwet de bill

      6 lat

      • 6 1

    • 2017-10-17 12:46

      Zależy jakiego prawnika wezmą.

      Jest prawnik- wygrywa połowę spraw.
      Dobry prawnik wygrywa więcej niż połowę spraw.
      Bardzo dobry prawnik zna wszystkich sędziów.

      Beton 1945

      6 lat

      • 14 1

    • 2017-10-17 12:41

      Polskie prawo jest tak skonstruowane przez władzę ustawodawczą.

      Warto dodać.

      6 lat

      • 9 2

  • 2017-10-17 17:06

    uczyć, uczyć, uczyć, od podstawówki i uświadamiać, że[pieniądz nie zarabia, zawsze ktoś inny na procenty się składa.Opłata wstępna, która łatwo przepada? Trzeba być analfabeta aby takie umowy zawierać.

    jaga

    6 lat

    • 4 0

  • 2017-10-17 12:48

    PO ginie na naszych oczach! (2)

    6 lat

    • 24 15

    • 2017-10-17 13:21

      A do psychiatry już chodzisz na terapię? (1)

      JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

      6 lat

      • 5 10

      • 2017-10-17 16:19

        No i fajnie ,niech zginie w odmętach historii.

        6 lat

        • 3 2

1
2
3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3230)

Najczęściej komentowane

Zrobili rowerzystom drogę kosztem kierowców. Rowerzyści nie chcą z niej korzystać

Rowerzyści dostali drogę, której nie chcą

W Gdyni odłowią 80 dzików

W Gdyni odłowią 80 dzików

więcej

Najczęściej czytane