• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • (1)

    a co z dzialka morawiskigo,budynkami na wynajem zony jego?,ktos sie tym zainteresuje?

    • 24 10

    • P.S.niedoplate do caritasu wplacila?

      • 5 3

  • To Panta?

    Coś było ostatnio na raporcie o nich

    • 6 2

  • Jeszcze tylko ujawnić dochody (4)

    Mateuszka i jego żony.
    Pasiaki już czekają

    • 30 13

    • (3)

      No to na co czekacie - zgłoście to towarzyszu do prokuratury...
      Tylko pamiętaj, że za pomówienia i fałszywe dowody jest kara.

      • 5 6

      • (2)

        zarty?,jakiej prokuratury?,nawet teczki z dowodami nie otworza i sprawe zamkna!!

        • 2 4

        • (1)

          Jak z grodzkim którego chronią cała partią? Skoro niewinny to niech zrezygnuje z funkcji do wyjaśnienia, póki co są świadkowie w Szczecinie i jest spalony.

          • 2 2

          • świadkowie opłacenia przez rumianego prokuratora generalnego
            bo zajadów ze śmiechu dostanę

            • 1 4

  • I wierny suweren łyka to jak pelikan

    Że z uszczelnienia vatu jest 500 plus i dodatkowe emerytury

    • 25 7

  • Masakra

    Znając sprawę i patrząc jakie głupoty wypisujcie szkoda czytać waszych jakichkolwiek artykułów jeśli wszędzie jesteście tak "rzetelni"

    • 19 4

  • Gdański przedsiębiorca

    Widocznie nie lubił tvpisrezim Karczewski okrada szpital kurski prywatę robi z podatników pieniędzy typowa mafia przestępcza szkodzącą obywatelowi dodać należy kler

    • 16 10

  • nieprawda

    CBA kłamie to tyło ludzie którzy w tej sprawie bardzo minęli się z prawdą niech dalej szukają w kujawsko pomorskim pewnie tam jest trop

    • 5 4

  • Żeby takie numery odwalać bez immunitetu to trzeba mieć źle w głowie. (1)

    • 24 0

    • No.wlasnie, powinien się uczyć od swoich towarzyszy jak grodzki.

      • 2 2

  • CBA (1)

    CBA niech lepiej zatrzyma zonę Morawieckiego

    • 20 9

    • Żonka jest ok każdy by chciał taką mieć

      • 0 0

  • ale sensacja obajtek to przy nim i**ota

    • 9 7

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane