• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Gdański przedsiębiorca zatrzymany przez CBA

MKo
19 maja 2022 (artykuł sprzed 2 lat) 
Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku. Właściciel jednego z gdańskich złomowców miał posługiwać się fałszywymi fakturami i wprowadzić w błąd pracowników banku.

Właściciel jednego ze złomowców w Gdańsku został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mężczyzna miał posługiwać się fałszywymi fakturami o wartości prawie 900 tys. zł, którymi następnie wprowadził w błąd pracowników banku. Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.



Zatrzymanie właściciela jednego z punktów zajmujących się obrotem złomem ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym podejrzenia dokonywania manipulacji instrumentami finansowymi i prania brudnych pieniędzy.

- W toku wykonywanych w przedmiotowej sprawie czynności zgromadzono bogaty materiał dowodowy wskazujący na fakt działania grupy przestępczej, która wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Jak ustalono w toku śledztwa, proceder ten trwał w latach 2017-2018 - informuje biuro prasowe CBA.
Jedną z zatrzymanych osób jest mężczyzna z Gdańska, właściciel punktu zajmującego się obrotem złomem. Według ustaleń funkcjonariuszy CBA mężczyzna miał posłużyć się w obrocie gospodarczym poświadczającymi nieprawdę fakturami o wartości blisko 900 tys. zł. Ponadto, faktury te zostały także wykorzystane dla uzyskania wsparcia finansowego (tzw. faktoringu), wprowadzając tym samym w błąd pracowników jednego z banków.

Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszał zarzut oszustwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dodatkowo prokurator zastosował wobec niego dozór policji i 100 tys. zł poręczenia majątkowego.
MKo

Opinie (185) ponad 20 zablokowanych

  • co z funkcjonariuszami co zniszczyli plyttki dowodowe z kraksy pani premier?,niewinni!,tak tylko?,na czyje zlecenie dziala kasta!!

    • 3 1

  • To znaczy, że łapią same płotki

    Jeśli chwalą się gostkiem ze złomowca, który oszukał bank, pokazując faktury na 900 tyś, bo chciał dostać kredyt, to znaczy, że CBA nie ma żadnych sukcesów na tym polu, do którego zastała powołana: korupcji w polityce i władzy. Widać jasno, że CBA to była hucpa od początku aż do dziś.

    • 2 2

  • trzeba bylo wywalic mojego brata wczesniej

    to kabel i zlodziej

    • 0 0

  • Dojechac złodzieja

    Jezeli kasę dał na podwyżki dla pracowników ,co jest praktycznie nierealne.Jezeli nie ukarac.Jakis PiS ior czai.się na złomowiec i u niego kazda faktura przejdzie.Partia złodzieji i nieudaczników

    • 1 1

  • Ojoj

    Romuś?

    • 0 0

  • a kto stoi za przyjmowaniem kradzionych katalizatorow

    i tym calym procederem co przybral monstrualne rozmiary? krasnoludki?

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane