Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Wiadomości
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

11 osób stanie przed sądem za oszustwa finansowe

piw
17 października 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (77)

Film z zatrzymania pracowników Pomocnej Pożyczki oraz Baltic Money (nagranie z grudnia 2015 roku)


Przez cztery lata trwało śledztwo w sprawie działalności spółki Baltic Money. Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie - objęto nim 11 osób, które miały oszukać ponad tysiąc mieszkańców Pomorza na łączną kwotę 1,1 mln zł.



Prezesa i głównego księgowego spółki Baltic Money zatrzymano w styczniu 2015 roku, przy okazji innej policyjnej akcji, wymierzonej głównie w firmę Pomocna Pożyczka.

Samo śledztwo rozpoczęto wcześniej, bo w listopadzie 2013 roku. Prowadzili je policjanci z pracującego w ramach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a nadzorowała je - przynajmniej w ostatnim okresie, Prokuratura Regionalna.

Wedle ustaleń tego śledztwa, spółka Baltic Money w latach 2011-2013 oszukała prawie tysiąc osób na kwotę nie mniejszą niż 1,1 mln zł. Firma działała na Pomorzu - głównie w Gdańsku i Gdyni.

- Oszustw dokonywano pod pozorem prowadzonej działalności kredytowej, a umowy były tak skonstruowane, aby klienci nie mogli sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych. Wynikiem tego była utrata uiszczonych opłat wstępnych, które wynosiły nawet do kilku tysięcy złotych - mówi Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.
Podczas śledztwa przesłuchano ponad tysiąc osób - pokrzywdzonych i świadków, zabezpieczono także dokumentację, co ostatecznie pozwoliło na przedstawienie zarzutów 11 osobom, m.in. prezesowi zarządu, udziałowcowi spółki, osobie prowadzącej księgowość oraz pracownikom poszczególnych oddziałów terenowych.

Łącznie wszyscy podejrzani usłyszeli aż 402 zarzuty dotyczące prowadzenia działalności parabankowej, oszustw, wyłudzeń poświadczenia nieprawdy oraz... ukrywania dokumentów.

Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono należące do podejrzanych samochody, lokale i udziały w innych spółkach.
piw

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (77) 3 zablokowane

  • 2017-10-17 12:48

    PO ginie na naszych oczach! (2)

    6 lat

    • 24 15

    • 2017-10-17 13:21

      A do psychiatry już chodzisz na terapię? (1)

      JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

      6 lat

      • 5 10

      • 2017-10-17 16:19

        No i fajnie ,niech zginie w odmętach historii.

        6 lat

        • 3 2

  • 2017-10-17 12:53

    budyniowe miasto to waleczki na lewo i prawo (1)

    a trupy w parkach i w moltawie

    6 lat

    • 17 12

    • 2017-10-17 13:21

      Bravo!

      6 lat

      • 0 1

  • 2017-10-17 12:55

    ciekawy jestem wyroku w tej sprawie

    6 lat

    • 8 0

  • 2017-10-17 12:59

    PO i wszystko jasne (3)

    6 lat

    • 15 16

    • 2017-10-17 13:22

      uwaga POwskie (1)

      Budyniowe-urzedowe trolle neguja

      6 lat

      • 5 7

      • 2017-10-17 13:37

        Walczymy z powrotem komuny towarzyszu Jarosławie.

        6 lat

        • 6 2

    • 2017-10-17 13:24

      Ale w artykule nie ma nic o partyjnej przynależności oskarżonych!

      Zobacz lepiej w necie ile nagrabił senator Pis Grzegorz Bie...recki.

      JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

      6 lat

      • 7 2

  • 2017-10-17 13:01

    wina PIS (1)

    za platformy nikt nas nie oskarżał !

    6 lat

    • 14 9

    • 2017-10-17 13:21

      i komu to przeszkadzało :)

      6 lat

      • 1 1

  • 2017-10-17 13:02

    To aferka a nie afera w porównaniu z aferą SKOK-ów które tuszują pisiory! (6)

    Tam podatnicy zapłacili miliardy a główny winowajca chodzi sobie bezpiecznie po Parlamencie!

    JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

    6 lat

    • 29 13

    • 2017-10-17 13:23

      taaaa! (4)

      sto miliardy cieciu!
      idz obejsz swój TVM!

      breha z Ciebie! POpaprańcu

      6 lat

      • 5 11

      • 2017-10-17 13:28

        Wole TVN od partyjnej telewizji towarzysza Ku**skiego Jacka! (3)

        JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

        6 lat

        • 10 5

        • 2017-10-17 13:56

          "Afera" SKOKów była od 2012 r. równolegle z Amber Gold - KTO rządził??? (2)

          Sam Pan sobie szkodzi oglądając TVN - Wystarczy sprawdzić w Google KTO zarobił na SK Wołomin blisko 2 miliardy zł i dlaczego byli to ludzie WSI i bliscy znajomi Komorowskiego. Od kiedy Jacek Kurski jest towarzyszem - chyba Pan POmylił Go z bratem z Czerskiej?!
          Tylko prawda jest ciekawa - więcej czytać i myśleć, mniej Tusk Vision Network, która NIC nie widziała złego w latach 2007-2015, bo wolała zajmować się bajkami o Złym PiSie i straszyć mikrocefali Zminami!

          Waldan

          6 lat

          • 2 5

          • 2017-10-17 14:06

            Odpowiadam Panu.Donald Tusk mieszka niedaleko mnie w Sopocie w 65 metrowym mieszkaniu! (1)

            Jarosław Kaczyński i spółki które kontroluje np `Srebrna` jest właścicielem wielu warszawskich nieruchomości np Nowogrodzkiej!!! To Kaczyński i jego towarzysze wymyślił w latach 90-ch TKM czyli Teraz Ku...wa My.To w Pisie zasiada PRL-owski prokurator Piotrowicz który będąc w PZPR skazywał w latach 80-ch działaczy opozycyjnych.To pisiory chojnie zasilają fundacje ojca `maślaka` z Torunia publicznymi pieniążkami. Wnioski nasuwają się same - PIS =WSI+SB ! To senator Bierecki jest odpowiedzialny za aferę SKOK-ów bo to jest jego dziecko.SKOKi były zakładane jako kasa pożyczkowa przy kościołach ( wiem co mówię bo mój znajomy z Rumi był jednym z założycieli).Natomiast afera Amber Gold to była jedna wielka wydmucha i nie sądzę żeby tam byli umoczeni jacyś politycy,to raczej Plichta próbuje wmanewrować w swój przewał polityków i rozgrywa swoją partyjkę doskonale licząc na mniejszy wyrok.

            JarekKaczyńskiToZuchNadZuchy

            6 lat

            • 9 2

            • 2017-10-17 19:27

              amber tusk i tyle palancie!

              6 lat

              • 1 4

    • 2017-10-17 13:36

      NIESAMOWITE

      Ilu troli nabrało się na aferę której nie było.
      Urban legend classic

      6 lat

      • 4 2

  • 2017-10-17 13:13

    czy oni nie mieścili się w Zieleniaku?

    6 lat

    • 4 1

  • 2017-10-17 13:25

    prawie tyle $$

    to budyń upustu na 3 mieszkanka tylko dostał ;)

    6 lat

    • 10 2

  • 2017-10-17 13:34

    To UM W Gdansku

    jeszcze otwarty?

    6 lat

    • 4 3

  • 2017-10-17 13:39

    Może nasz pan prezydent tam pożycza pieniądze na swoje mieszkania?

    Janusz zgdanska

    6 lat

    • 8 6

1
2
3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3229)

Najczęściej komentowane

Zrobili rowerzystom drogę kosztem kierowców. Rowerzyści nie chcą z niej korzystać

Rowerzyści dostali drogę, której nie chcą

W Gdyni odłowią 80 dzików

W Gdyni odłowią 80 dzików

więcej

Najczęściej czytane