Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Wiadomości
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

11 osób stanie przed sądem za oszustwa finansowe

piw
17 października 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (77)

Film z zatrzymania pracowników Pomocnej Pożyczki oraz Baltic Money (nagranie z grudnia 2015 roku)


Przez cztery lata trwało śledztwo w sprawie działalności spółki Baltic Money. Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie - objęto nim 11 osób, które miały oszukać ponad tysiąc mieszkańców Pomorza na łączną kwotę 1,1 mln zł.



Prezesa i głównego księgowego spółki Baltic Money zatrzymano w styczniu 2015 roku, przy okazji innej policyjnej akcji, wymierzonej głównie w firmę Pomocna Pożyczka.

Samo śledztwo rozpoczęto wcześniej, bo w listopadzie 2013 roku. Prowadzili je policjanci z pracującego w ramach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a nadzorowała je - przynajmniej w ostatnim okresie, Prokuratura Regionalna.

Wedle ustaleń tego śledztwa, spółka Baltic Money w latach 2011-2013 oszukała prawie tysiąc osób na kwotę nie mniejszą niż 1,1 mln zł. Firma działała na Pomorzu - głównie w Gdańsku i Gdyni.

- Oszustw dokonywano pod pozorem prowadzonej działalności kredytowej, a umowy były tak skonstruowane, aby klienci nie mogli sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych. Wynikiem tego była utrata uiszczonych opłat wstępnych, które wynosiły nawet do kilku tysięcy złotych - mówi Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.
Podczas śledztwa przesłuchano ponad tysiąc osób - pokrzywdzonych i świadków, zabezpieczono także dokumentację, co ostatecznie pozwoliło na przedstawienie zarzutów 11 osobom, m.in. prezesowi zarządu, udziałowcowi spółki, osobie prowadzącej księgowość oraz pracownikom poszczególnych oddziałów terenowych.

Łącznie wszyscy podejrzani usłyszeli aż 402 zarzuty dotyczące prowadzenia działalności parabankowej, oszustw, wyłudzeń poświadczenia nieprawdy oraz... ukrywania dokumentów.

Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono należące do podejrzanych samochody, lokale i udziały w innych spółkach.
piw

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (77) 3 zablokowane

  • 2017-10-17 13:39

    Powinno być 11 firm windykacyjnych

    Kupowanie długów za 1/100 wartości. Doliczanie z d.... Kar i odsetek. Długi najcześciej starszych nieświadomych osób. Sprawy w tzw sądzie elektronicznym . Straszenie i nagabywanie pozwanych. Brak możliwości obrony. Spłaty np pożyczki 2 tys przez 20 lat ponieważ koszty windykatorow , sadów i komorników przewyższają dziesięciokrotnie wartość długu. WsZystko zgodnie z prawem przyklepane przez sędziego. Oto Polska właśnie

    Laki

    6 lat

    • 14 1

  • 2017-10-17 13:53

    nie wiem jak WY?

    ale jak ja widzę Budynia to mi się zbiera na .........***

    6 lat

    • 9 9

  • 2017-10-17 15:08

    Porównując to z pisowskimi SKOK-ami to harcerzyki... (2)

    pozdrawiam senatora Biereckiego i pana Adriana z przedpokoju.

    6 lat

    • 19 10

    • 2017-10-17 16:18

      Głupi jesteś,Lemingu.

      6 lat

      • 2 3

    • 2017-10-17 19:28

      SKOK=Komoruski +WSI

      6 lat

      • 3 3

  • 2017-10-17 15:31

    tych pokazowo może osądza, chociaż wątpię, a Amber Gold pójdzie wolny

    6 lat

    • 2 3

  • 2017-10-17 15:35

    w Gdańsku.... nic nie będzie.

    6 lat

    • 3 1

  • 2017-10-17 15:35

    ich było 12

    ale jeden okazał się judaszem

    6 lat

    • 3 0

  • 2017-10-17 17:06

    uczyć, uczyć, uczyć, od podstawówki i uświadamiać, że[pieniądz nie zarabia, zawsze ktoś inny na procenty się składa.Opłata wstępna, która łatwo przepada? Trzeba być analfabeta aby takie umowy zawierać.

    jaga

    6 lat

    • 4 0

  • 2017-10-17 20:32

    Podoba mi sie ze za wladz PiS sa takie zdecydowane (1)

    akcje. PO pozwalalo na takie dzialalnosci z wiadomych wszystkim wzgledow. Kaczynski i Ziobro szybko rozprawiaja sie z takimi gagatkami. Az chce sie zyc w Polsce. Dziekuje.

    Krystyna ze Skarszew

    6 lat

    • 6 10

    • 2017-10-17 20:40

      Krysiu, wystarczy przypomniec Amber Gold.

      Jak mogli dopuscic to takiej afery ?

      Jacek

      6 lat

      • 4 0

  • 2017-10-17 22:55

    a (3)

    Adomowicz kiedy pójdzie siedzieć????

    mk

    6 lat

    • 4 3

    • 2017-10-18 00:08

      (2)

      a za co ma iść siedzieć ?

      6 lat

      • 1 3

      • 2017-10-18 03:02

        za nic (1)

        Za niewinnosc

        ToJestŚwietyCzłowiek

        6 lat

        • 2 0

        • 2017-10-18 09:10

          Za kłamstwa.

          6 lat

          • 0 0

1
2
3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3228)

Najczęściej komentowane

Wrak auta jak pomnik przyrody i nieruchomość. Nie do usunięcia przez biurokrację

Wrak nie do usunięcia przez biurokrację

Jak zaprojektować centrum dzielnicowe Południa?

Jak zaprojektować centrum Południa?

więcej

Najczęściej czytane