• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Trójmiejskie kantory zamieszane w pranie mafijnych pieniędzy

Piotr Weltrowski
22 maja 2019 (artykuł sprzed 5 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Diamenty, rolexy i złoto od narkotykowych baronów
  • Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.

Trójmiejskie wątki wielkiej międzynarodowej akcji policji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków oraz praniem brudnych pieniędzy. W Gdańsku i w Gdyni zatrzymano właścicieli kantorów, którzy mieli pomagać w praniu pieniędzy gangu.



Wiesz, jak działa mechanizm "prania brudnych pieniędzy"?

Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W efekcie zatrzymano 22 podejrzanych o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych i papierosowych.

W Hiszpanii wpadł podejrzany o organizację przestępczej działalności 48-letni obywatel Litwy. Pochodzące z przestępstw pieniądze przemycano drogą lotniczą lub w tirach (m.in. do Trójmiasta), a jednorazowo w transporcie ciężarowym mogło być przewiezionych nawet do 50 mln funtów.

Polski wątek sprawy badali - pod nadzorem prokuratury regionalnej - policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP. Kilka miesięcy temu dołączyli oni do międzynarodowego zespołu śledczego próbującego rozbić gang.

Pieniądze z przestępstw szły przez Trójmiasto



Z zebranych informacji wynikało, że członkowie grupy w 2016 przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad dwie tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii, a w tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. W materiałach dotyczących przemytu narkotyków również pojawia się polski wątek - w 2017 roku gang próbował przemycić tu z Hiszpanii 200 kg haszyszu.

Z ustaleń śledztwa wynika też, że Polska była również bardzo ważnym ogniwem jeżeli chodzi o przemyt i pranie brudnych pieniędzy przez gang. To właśnie tu, głównie do Trójmiasta, przemycane były "lewe" pieniądze z Wielkiej Brytanii, a stąd wędrowały dalej - np. do Holandii, ale też do Kolumbii.

- Gotówka transportowana była różnymi metodami, drogą lotniczą, a także w samochodach ciężarowych. Jednorazowo w transporcie mogło być przemycanych nawet do 50 mln funtów. W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli w ten sposób "wyprać" nie mniej niż 680 mln euro - czytamy w oficjalnym komunikacie CBŚP.

Operacja Lodołamacz



  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.
Icebreaker, czyli Lodołamacz - taki kryptonim miała akcja przeprowadzona tydzień temu równocześnie w kilku krajach europejskich. Brało w niej udział 450 policjantów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

- Niemal jednocześnie na terenie Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii przeprowadzono łącznie około 40 przeszukań obiektów i zatrzymano 22 osoby, obywateli Polski, Litwy i Estonii, w tym podejrzanego o kierowanie procederem. Zabezpieczono również blisko 8 mln euro, głównie w gotówce, sztabkach złota, biżuterii i diamentach - czytamy w komunikacie CBŚP.
W Polsce - głównie na terenie województwa pomorskiego - zatrzymano najpierw osiem osób, a kilka dni później, w Gdyni, dziewiątą.

Łącznie w działaniach na terenie Polski wzięło udział około 150 funkcjonariuszy. Podczas akcji zabezpieczono blisko 10 mln zł, w różnej walucie m.in.: euro, funty, dolary, złote, korony szwedzkie i norweskie. Do szczegółowej analizy zabezpieczono dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W domu wynajmowanym przez podejrzanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli nie tylko ukrytą gotówkę, ale także urządzenie do liczenia pieniędzy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, pojazdy, monety kolekcjonerskie oraz biżuterię - informuje CBŚP.

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym na terenie Polski przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. brania udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie.

Opinie (372) ponad 50 zablokowanych

  • Funkcjonariusz, który liczył te 500 ojrówki musiał

    być w szoku. Taki jeden banknot to jego wypłata. Przykre.

    • 17 3

  • Jakoś mnie to nie dziwi

    Kantory to dla mnie zawsze była na poły lewizna - zwłaszcza te silne, skoncentrowane pod "dużym" szyldem.

    • 8 1

  • Czemu to nie dziwi? 20 kantorów na 100m ul. Abrahama istnieje od lat przy braku klientów (3)

    • 56 3

    • A ilu marynarzy w Gdyni i okolicach mieszka ? (2)

      Zdziwiony ....
      A może te kantory to tylko 2 właścicieli ?

      • 7 8

      • Nawet jak dwóch, to po co 20 kantorów?

        • 1 1

      • A który marynarz dostaje teraz dolary do łapy? Podpowiem - Żaden. Wszystko leci na konta walutowe i możesz je korzystniej odsprzedać np na cinkciarzu, a nie latać po kantorach.

        • 17 1

  • A skarbnikiem w Gminie M.Gdańsk jest emerytka co ma 70 lat i tysiące zarabia zgodnie z oświadczeniem majątkowym. (2)

    Gdzie jest CBŚP? I jak możliwe że ta Pani ma prawo pracować. To jest zwyczajnie nieprzyzwoite i prawo powinno tego zakazywać! Takich ludzi jest w Gdańsku na pęczki. Siedzą bo siedzą i w nosie dłubią!

    • 23 3

    • Tak emeryci na emeryturę > Jarek

      • 1 3

    • A co cbśp ma do tego?

      • 4 1

  • Brak slow (1)

    A co ten kantorowiec winie, myślicie że on wiedział z czego to pieniądze, ktoś mu zaproponował że będzie wykładał pieniądze za jakiś procent i tyle. Teraz to każdego można podpiąć pod jakaś afere. On sprzedawał narkotyki on biegał z pistoletem no nie . Jemu porostu dali pieniążki by obracać. Takie jest moje zdanie

    • 5 14

    • Daj już spokój, chłopie. W sądzie będziesz się tłumaczył, a nie na forum w necie.

      • 8 0

  • Wstyd za ten Gdansk ciagle wały od lat...

    • 18 5

  • Już wiemy czemu PO koniecznie chciało zlikwidować CBA i CBŚ. (2)

    Ukradzione pieniądze z emerytur i Amber Gold to było za mało.

    • 37 10

    • (1)

      Z podobnych powodów chcieli zlikwidować hostorię w szkołach.
      Wiedzieli, że jeśli tylko ktoś liznął nieco historii to w życiu na nich nie zagłosuje. Wszystko pod siebie robili.

      • 8 0

      • IPN też chcą zlikwidować, bo tam jest za dużo informacji o ich ojcach i dziadkach z Wermachtu.

        • 7 0

  • Wstyd mieszkać w Gdańsku (2)

    Sami złodzieje, afery, AmberGold, korupcja na mega skalę, - żenada
    PO zniszczyło to miasto.

    • 22 8

    • To się wyprowadz (1)

      • 1 5

      • do

        Sopotu

        • 4 1

  • policjanci znaleźli

    urządzenia do liczenia pieniędzy.....
    Jak wparowali do domów i biur właścicieli kantorów to wiadomo, że ci mieli maszynki do liczenia banknotów.

    • 8 7

  • Opinia (4)

    kantor za wymianę waluty z funtow na euro oskarżony o pranie brudnych pieniędzy?? hahaha kantor przyjmuje każdą kwotę i wymienia bo im więcej tym lepszy zarobek... Spotkał się ktoś z podejściem kantoru, który zapytał: "skąd Pan ma te pieniądze??" można co najwyżej zarzucić brak dopełnienia czynności proceduralnych itp.. nic więcej...

    • 9 15

    • (1)

      A znasz niuanse sprawy? Znasz dowody?

      • 3 1

      • Spokojnie. Na oko widać, że koleś panikuje i próbuje się pocieszać. CBŚ już pewnie jego IP ustala.

        • 4 2

    • (1)

      Po to prowadzi się szeroko zakrojone obserwacje przed zatrzymaniami, żeby miec udokumemtowane wszystkie machloje delikwentów.

      • 5 0

      • Wszystko co można zarzucić kantorowi to co najwyżej niezgłoszenie informacji o transakcji do giif...jeżeli było to są czyści...

        • 2 4

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane