Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Wiadomości
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

11 osób stanie przed sądem za oszustwa finansowe

piw
17 października 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
Opinie (77)

Film z zatrzymania pracowników Pomocnej Pożyczki oraz Baltic Money (nagranie z grudnia 2015 roku)


Przez cztery lata trwało śledztwo w sprawie działalności spółki Baltic Money. Ostatecznie do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie - objęto nim 11 osób, które miały oszukać ponad tysiąc mieszkańców Pomorza na łączną kwotę 1,1 mln zł.



Prezesa i głównego księgowego spółki Baltic Money zatrzymano w styczniu 2015 roku, przy okazji innej policyjnej akcji, wymierzonej głównie w firmę Pomocna Pożyczka.

Samo śledztwo rozpoczęto wcześniej, bo w listopadzie 2013 roku. Prowadzili je policjanci z pracującego w ramach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zespołu zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, a nadzorowała je - przynajmniej w ostatnim okresie, Prokuratura Regionalna.

Wedle ustaleń tego śledztwa, spółka Baltic Money w latach 2011-2013 oszukała prawie tysiąc osób na kwotę nie mniejszą niż 1,1 mln zł. Firma działała na Pomorzu - głównie w Gdańsku i Gdyni.

- Oszustw dokonywano pod pozorem prowadzonej działalności kredytowej, a umowy były tak skonstruowane, aby klienci nie mogli sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych. Wynikiem tego była utrata uiszczonych opłat wstępnych, które wynosiły nawet do kilku tysięcy złotych - mówi Michał Sienkiewicz z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.
Podczas śledztwa przesłuchano ponad tysiąc osób - pokrzywdzonych i świadków, zabezpieczono także dokumentację, co ostatecznie pozwoliło na przedstawienie zarzutów 11 osobom, m.in. prezesowi zarządu, udziałowcowi spółki, osobie prowadzącej księgowość oraz pracownikom poszczególnych oddziałów terenowych.

Łącznie wszyscy podejrzani usłyszeli aż 402 zarzuty dotyczące prowadzenia działalności parabankowej, oszustw, wyłudzeń poświadczenia nieprawdy oraz... ukrywania dokumentów.

Na poczet ewentualnych kar zabezpieczono należące do podejrzanych samochody, lokale i udziały w innych spółkach.
piw

Zobacz także

Więcej w kategorii Fakty i Opinie

Opinie (77) 3 zablokowane

  • 2017-10-17 12:33

    Jak zwykle Gdańsk (9)

    POd parasolem słupa !!!

    6 lat

    • 95 81

    • 2017-10-17 12:38

      (1)

      Ludzie powinni pożyczać w SKOKach....a nie.. jak mawia Adrian "niedasie".... tam już miliardy ukradła #dojna zmiana

      6 lat

      • 35 18

      • 2017-10-17 19:14

        niech dzwonią do Milewskiego

        6 lat

        • 1 2

    • 2017-10-17 12:57

      (1)

      jak zwykle bardzo mądry internatuta.

      skok wołomin, skok wielkopolski czy skok kujawiak też z Gdańska?

      6 lat

      • 30 5

      • 2017-10-17 14:05

        spytaj biereckiego i sasina

        caryca katarzyna suska

        6 lat

        • 9 4

    • 2017-10-17 13:11

      i Gdynia a to wszytko PISorskie metody a'la Skok

      6 lat

      • 20 6

    • 2017-10-17 13:16

      jest tam Budyń? (1)

      co to za gankstery?

      6 lat

      • 8 17

      • 2017-10-17 16:17

        A głównemu księgowemu z wyżej wymienionych spółek kto wręczał medal za solidarnościową martyrologię ? niech mi PO elektorat podpowie.

        6 lat

        • 1 7

    • 2017-10-18 00:04

      (1)

      Nic mądrzejszego nie można było napisać jedynie taką bzdurę ?

      ad

      6 lat

      • 0 2

      • 2017-10-18 06:06

        No tak, oszust oszusta będzie bronił.Taki to elektorat.

        6 lat

        • 0 0

  • 2017-10-17 12:33

    Ciekawe ile dostaną zawiasów (1)

    6 lat

    • 61 4

    • 2017-10-17 12:42

      Grzywna i zakaz prowadzenia działalności finansowej

      AntySzpilek

      6 lat

      • 7 0

  • 2017-10-17 12:33

    11 osoub ? (4)

    Mysle ze sa oni odpowiedzialni za to co zrobili ale tak naprawde grupa pewnie liczy duzo wiecej osub i oby ich zlapali jak najszybciej

    obywatel 3miasta

    6 lat

    • 18 23

    • 2017-10-17 12:44

      obyś równie szybko nauczył się ortografii

      6 lat

      • 21 1

    • 2017-10-17 19:12

      Osób kolega twoja pisownia nie spełnia wieku 13latka

      6 lat

      • 4 1

    • 2017-10-17 19:36

      No debil

      6 lat

      • 2 1

    • 2017-10-18 07:02

      Z powrotem do szkoly i na polskim uwazaj

      6 lat

      • 1 1

  • 2017-10-17 12:34

    Polskie prawo jest tak skonstruowane żeby nikomu z tych 11 osób (4)

    włos z głowy nie spadł.

    6 lat

    • 71 4

    • 2017-10-17 12:41

      Polskie prawo jest tak skonstruowane przez władzę ustawodawczą.

      Warto dodać.

      6 lat

      • 9 2

    • 2017-10-17 12:46

      Zależy jakiego prawnika wezmą.

      Jest prawnik- wygrywa połowę spraw.
      Dobry prawnik wygrywa więcej niż połowę spraw.
      Bardzo dobry prawnik zna wszystkich sędziów.

      Beton 1945

      6 lat

      • 14 1

    • 2017-10-17 13:18

      Polskie Sądy!

      kazdy wie nwet de bill

      6 lat

      • 6 1

    • 2017-10-17 17:35

      Oszuści

      Czyli wina jest prawa,które dopuszcza możliwość takich oszustw

      6 lat

      • 1 0

  • 2017-10-17 12:39

    Posiedza kilka lat (3)

    i wyjda bogaci.

    Joe

    6 lat

    • 30 6

    • 2017-10-17 13:01

      Milion na jedenastu to bogactwo? haha (1)

      6 lat

      • 11 4

      • 2017-10-17 13:32

        Milion to im moze udowodnia.

        Hehe

        6 lat

        • 5 2

    • 2017-10-17 15:29

      Posiedzą kilka lat? dostaną w zawieszeniu.

      6 lat

      • 4 0

  • 2017-10-17 12:40

    (3)

    sam budyń ma lepszy wynik niż te 11 osób razem

    6 lat

    • 85 21

    • 2017-10-17 13:19

      dokł!

      6 lat

      • 4 5

    • 2017-10-17 13:20

      (1)

      Ten to bije rekordy.Mam nadzieje ze pojdzie do paki za swoje machloje i jedna z glownych rol w Amber Gold w ktorym to jest umoczony po calosci.Precz z takim prezydentem!

      Nie chce takiego prezydenta

      6 lat

      • 12 6

      • 2017-10-17 14:06

        A co ty masz do Adriana?

        Jarek

        6 lat

        • 5 4

  • 2017-10-17 12:41

    (3)

    Założę się że protestowali pod sądem. Na miejscu Błaszczaka wyłapywałbym to towarzystwo w trakcie manifestacji. Tam co drugi to aferzysta i złodziej.

    kleszcz

    6 lat

    • 58 47

    • 2017-10-17 13:02

      W PRL też tak mówili. Dobrze pamiętacie co mówić towarzyszu. (1)

      6 lat

      • 17 8

      • 2017-10-17 14:07

        w końcu sam towarzysz płaszczak uczy się od towarzysza piotrowicza

        6 lat

        • 13 3

    • 2017-10-17 14:18

      Jesteś albo ignorantem

      albo idiotą.

      6 lat

      • 5 4

  • 2017-10-17 12:46

    umowa była? była.

    Można to więc zaliczyć na poczet podatku od głupoty

    6 lat

    • 26 16

  • 2017-10-17 12:47

    (2)

    Widać jak na dłoni jak mocni ludzie stoją za Amber Gold. Tutaj mamy 1,1 mln a w Amber Gold? Tu się da a tam się nie da?

    6 lat

    • 41 5

    • 2017-10-18 10:11

      Amber Gold - tyle samo osób zostało ostatnimi czasy oszukani przez pseudo firmy remontowo-budowalne - tzn . pieniądze zaliczke wzięli i ... tyle ich widzieli , niestety prawo jest takie że możesz dochodzić roszczeń drogą cywilno prawną ... no a to 5 lat sądzenia się , takich oszustów budowlanych jest coraz więcej bo wiedzą że obecne prawo nic im nie zrobi

      6 lat

      • 0 0

    • 2017-10-22 12:23

      w d*pie byłeś gó… wiesz ale klepiesz pierdoły na forum

      dar

      6 lat

      • 0 0

  • 2017-10-17 12:48

    Takie złodziejstwo to na 25 lat skazać i przepadek majątku ich i żon z rozdzielnośćia majątkową

    Nie rokują nadziei na poprawę

    jw

    6 lat

    • 40 8

1
2
3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (3222)

Najczęściej komentowane

Martwe dziki z Karwin miały ASF

Martwe dziki z Karwin miały ASF

Kosiorek i Dulkiewicz zapowiadają współpracę

Kosiorek i Dulkiewicz chcą współpracować

więcej

Najczęściej czytane