Fakty i opinie
  • Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Wiadomości
Dodaj raport
Fakty i Opinie Kryminalne
Facebook E-mail Messenger WhatsApp Kopiuj link Więcej

Trójmiejskie kantory zamieszane w pranie mafijnych pieniędzy

Piotr Weltrowski
22 maja 2019 (artykuł sprzed 5 lat) 
Opinie (372)
Najnowszy artykuł na ten temat Diamenty, rolexy i złoto od narkotykowych baronów
4
  • Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.

Polskim wątkiem sprawy zajmowali się policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP.

fot. CBŚP

Trójmiejskie wątki wielkiej międzynarodowej akcji policji wymierzonej w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków oraz praniem brudnych pieniędzy. W Gdańsku i w Gdyni zatrzymano właścicieli kantorów, którzy mieli pomagać w praniu pieniędzy gangu.



Wiesz, jak działa mechanizm "prania brudnych pieniędzy"?

Rozwiązaniem sprawy zajmowały się służby w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, w Estonii i w Wielkiej Brytanii a całość była koordynowana i wspierana przez Europol i Eurojust. W efekcie zatrzymano 22 podejrzanych o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych i papierosowych.

W Hiszpanii wpadł podejrzany o organizację przestępczej działalności 48-letni obywatel Litwy. Pochodzące z przestępstw pieniądze przemycano drogą lotniczą lub w tirach (m.in. do Trójmiasta), a jednorazowo w transporcie ciężarowym mogło być przewiezionych nawet do 50 mln funtów.

Polski wątek sprawy badali - pod nadzorem prokuratury regionalnej - policjanci z gdańskiego oddziału CBŚP. Kilka miesięcy temu dołączyli oni do międzynarodowego zespołu śledczego próbującego rozbić gang.

Pieniądze z przestępstw szły przez Trójmiasto



Z zebranych informacji wynikało, że członkowie grupy w 2016 przemycili z Kolumbii do Rumunii ponad dwie tony kokainy, które miały potem trafić do Holandii, a w tym samym roku na terenie Wielkiej Brytanii wprowadzili do obrotu ponad 150 kg kokainy. W materiałach dotyczących przemytu narkotyków również pojawia się polski wątek - w 2017 roku gang próbował przemycić tu z Hiszpanii 200 kg haszyszu.

Z ustaleń śledztwa wynika też, że Polska była również bardzo ważnym ogniwem jeżeli chodzi o przemyt i pranie brudnych pieniędzy przez gang. To właśnie tu, głównie do Trójmiasta, przemycane były "lewe" pieniądze z Wielkiej Brytanii, a stąd wędrowały dalej - np. do Holandii, ale też do Kolumbii.

- Gotówka transportowana była różnymi metodami, drogą lotniczą, a także w samochodach ciężarowych. Jednorazowo w transporcie mogło być przemycanych nawet do 50 mln funtów. W Polsce pieniądze trafiały do współpracujących z grupą kantorów wymiany walut. Tam odbywał się proceder prania pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli w ten sposób "wyprać" nie mniej niż 680 mln euro - czytamy w oficjalnym komunikacie CBŚP.

Operacja Lodołamacz



4
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • W ramach akcji zatrzymano właścicieli kilku kantorów z Trójmiasta.
  • Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

Podczas akcji zabezpieczono ok. 10 mln zł w różnych walutach.

fot. CBŚP

Icebreaker, czyli Lodołamacz - taki kryptonim miała akcja przeprowadzona tydzień temu równocześnie w kilku krajach europejskich. Brało w niej udział 450 policjantów m.in. z Polski, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

- Niemal jednocześnie na terenie Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii przeprowadzono łącznie około 40 przeszukań obiektów i zatrzymano 22 osoby, obywateli Polski, Litwy i Estonii, w tym podejrzanego o kierowanie procederem. Zabezpieczono również blisko 8 mln euro, głównie w gotówce, sztabkach złota, biżuterii i diamentach - czytamy w komunikacie CBŚP.
W Polsce - głównie na terenie województwa pomorskiego - zatrzymano najpierw osiem osób, a kilka dni później, w Gdyni, dziewiątą.

Łącznie w działaniach na terenie Polski wzięło udział około 150 funkcjonariuszy. Podczas akcji zabezpieczono blisko 10 mln zł, w różnej walucie m.in.: euro, funty, dolary, złote, korony szwedzkie i norweskie. Do szczegółowej analizy zabezpieczono dokumentację, telefony, nośniki danych informacyjnych i komputery. W domu wynajmowanym przez podejrzanych policjanci znaleźli i zabezpieczyli nie tylko ukrytą gotówkę, ale także urządzenie do liczenia pieniędzy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, pojazdy, monety kolekcjonerskie oraz biżuterię - informuje CBŚP.

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku zatrzymanym na terenie Polski przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. brania udziału w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych, przemytu narkotyków i udziału w ich obrocie.

Zobacz także

Akcja icebreaker (2)

Opinie (372) ponad 50 zablokowanych

  • 2019-05-22 16:20

    Ile z tego osób jest zmuszone do prania pieniędzy

    4 lata

    • 7 2

  • 2019-05-22 17:06

    Spokojnie. Wróci do władzy jedyna i słuszna partia, to się biznes zacznie na nowo. (1)

    No i Niemcy będą szczęśliwi. Same plusy.

    Synek

    4 lata

    • 21 7

    • 2019-05-27 08:33

      Jak to zmuszone ? Chyba chęcią życia ponad stan , jaguary i kanary i te sprawy

      4 lata

      • 0 0

  • 2019-05-22 17:15

    Arka znowu to zrobila

    Kantory w Gdyni pozamykane. Prezydent golas afrykanski-majatku dorobila sie zona.

    Areczko dlaczego?

    4 lata

    • 14 3

  • 2019-05-22 17:33

    Już wiemy czemu PO koniecznie chciało zlikwidować CBA i CBŚ. (2)

    Ukradzione pieniądze z emerytur i Amber Gold to było za mało.

    Synek

    4 lata

    • 37 10

    • 2019-05-22 21:16

      (1)

      Z podobnych powodów chcieli zlikwidować hostorię w szkołach.
      Wiedzieli, że jeśli tylko ktoś liznął nieco historii to w życiu na nich nie zagłosuje. Wszystko pod siebie robili.

      Janek Kos

      4 lata

      • 8 0

      • 2019-05-22 21:52

        IPN też chcą zlikwidować, bo tam jest za dużo informacji o ich ojcach i dziadkach z Wermachtu.

        Janek Kos

        4 lata

        • 7 0

  • 2019-05-22 17:44

    Lerr (1)

    Przecież to Gdańsk więc czy ktokolwiek, czymkolwiek może być zaskoczony ? W Gdańsku robisz wałek, następnie krzyczysz bardzo głośno demokracja, konstytucja i wszystko jest cacy.

    Ryndh

    4 lata

    • 33 5

    • 2019-05-25 17:46

      Gdynia.

      4 lata

      • 1 0

  • 2019-05-22 17:55

    Schetyna CBA chcial likwidowac, jakie to szczescie, ze PO nie rządzi... (1)

    i nie bedzie nigdy.

    Bul

    4 lata

    • 35 10

    • 2019-05-22 19:11

      Będzie jeśli ocenzurują internet tak jak to zamierza Boni za swoją żoną.
      Nie będzie można w prosty sposób dowiedzieć się prawdy.

      Synek

      4 lata

      • 7 1

  • 2019-05-22 18:01

    Gdańsk - robi się niebezpiecznie??? (4)

    Gdańsk tu się żyje. AmberGold, Afera Kantorowa, Afera ściekowa, Afera GPEC, Afera Developerska. Ale władza głosi wszystko tylko nie PiS. Ciekawe dlaczego? Władza antypis czuwa żeby było dobrze.

    Pomyśl człowieku

    4 lata

    • 40 10

    • 2019-05-22 18:05

      Miasto wałów... (1)

      Gosc

      4 lata

      • 8 2

      • 2019-05-22 22:17

        Płac Wałowy, Wałowa itd.

        4 lata

        • 3 0

    • 2019-05-23 05:52

      Pranie mózgu pisowcu źle ci robi. (1)

      Do roboty prymitywie a nie czekasz na socjal od rozdawających cudze środki.

      piS da

      4 lata

      • 3 2

      • 2019-05-23 07:11

        Cudze? czytaj ,ukradzione innym,przez układ postbolszewicki.

        4 lata

        • 1 1

  • 2019-05-22 18:15

    W Gdańsku? Nie, to niemożliwe :D (4)

    Z pewnością lokalni sędziowie wydadzą surowe wyroki :D

    ;)

    4 lata

    • 32 4

    • 2019-05-22 18:46

      Dobre.

      4 lata

      • 6 0

    • 2019-05-22 19:03

      (1)

      Myślę, że wezmą tych najuczciwszych jak na przykład sędzia Milewski. Może nawet wyciągną z zamrażarki sędziego Ryfińskiego?

      Synek

      4 lata

      • 5 1

      • 2019-05-22 19:21

        Rysińskiego, nie Ryfińskiego. Pomyliło mi się z przećpanym satanistą od Palikota.

        Synek

        4 lata

        • 4 0

    • 2019-05-22 21:24

      Stuleya pewnie przyjedzie.

      Janek Jos

      4 lata

      • 7 0

  • 2019-05-22 18:31

    A gdyby...

    A gdyby zatrzymano wlascicieli konatora w Sopocie...to jakie bylyby komentarze?:)

    Szkoda,ze kazdy komentarz nie musi byc podpisany danymi osobowymi (np "prodilem zaufanym").
    Nagle okazaloby sie,ze ludzie jednak sa kulturalni;)
    (Bo dzieci pisac nie moga,a wariaci nie wiedzieliby co kliknac;))

    Pff

    4 lata

    • 15 2

  • 2019-05-22 18:33

    Czyli jednak Sopot (1)

    To nie melina i jak to tam...? Sycylia

    4 lata

    • 12 1

    • 2019-05-22 19:15

      Na ulicach melina, a w urzędach obora, a nie Sycylia.. Tak dokładnie jest.
      Julke: Mhm. Karnowski: Jedno dla mnie.

      Synek

      4 lata

      • 4 0

6
7
8
9
10

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej wiadomości (2)

Najczęściej komentowane

Lechia Gdańsk świętuje szósty awans do ekstraklasy. Powitanie drużyny pod stadionem

Powitanie Lechii pod stadionem

Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec 1:0. Olaf Kobacki na punkt przybliżył awans

Arka o punkt od awansu do ekstraklasy LIVE!

więcej

Najczęściej czytane